Chiều 3/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã tống đạt quyết định của Cơ quan CSĐT Công an thành phố khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 1987, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu cơ quan Công an xác định Thảo đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều bị hại với tổng số tiền gần 50 tỷ đồng.
Gần đây liên tục xảy ra những vụ việc mất tiền trong tài khoản gửi ngân hàng khiến cho nhiều câu hỏi về pháp lý được đặt ra. Trách nhiệm của ngân hàng đến đâu? Khách hàng phải làm gì để bảo vệ tiền của mình?
Ngày 15/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, ngay sau khi khởi tố bị can, ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Dương Đức Luân (SN 2000), trú tại thôn Như Lăng, xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp Công an huyện Hà Trung khẩn trương truy bắt, đồng thời vận động đối tượng ra đầu thú.
Tháng đầu tiên của năm 2024, tăng trưởng tín dụng giảm, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đã thu hẹp 0,6%. Ngân hàng tổ chức hội nghị để tìm cách đưa vốn vào sản xuất kinh doanh.
Từ thông tin tài khoản định danh điện tử dựa theo thông tin của CCCD gắn chíp, Công an TP Tây Ninh đã tìm được chủ sở hữu của ví da chứa tiền, thẻ ATM và giấy tờ tùy thân.
Ngày 2/2, tại Hội nghị tuyên truyền phòng, chống tội phạm cướp tài sản có sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm tại các ngân hàng và cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn TP Cần Thơ, các đại biểu đã tập trung thảo luận các giải pháp nhằm chủ động trong công tác phòng ngừa, tuyên truyền phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm và công tác phối hợp tập huấn kỹ năng xử lý tình huống khi bị cướp tài sản...
Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, trong năm 2023 chương trình "Kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp" trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã thực hiện được 34 hội nghị kết nối với số tiền giải ngân 633.558,11 tỷ đồng cho 176.891 khách hàng vay vốn (tăng 11% so với năm 2022).
Các đối tượng lừa đảo đã gây dựng lòng tin, đồng thời làm cho nạn nhân không có thời gian để suy nghĩ, hỏi ý kiến những người xung quanh. Từ đó yêu cầu nạn nhân chuyển khoản tiền nhằm chiếm đoạt.
Sau cú “đại hạ giá” lãi suất của Vietcombank về mức 1,9%/năm cho kỳ hạn 1-2 tháng, thị trường tiếp tục chứng kiến làn sóng giảm lãi suất của các ngân hàng, áp dụng trong những ngày đầu năm 2024.
Ngày 27/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương phát thông báo truy tìm Hoàng Ngọc Thắng (SN 1986; nơi đăng ký thường trú: phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sáng 29/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thanh Khoa (SN 1990, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Không chia sẻ thông tin tài khoản, thẻ với bất cứ ai; chủ động liên hệ thông qua đường dây nóng được công bố chính thức trên các kênh truyền thông chính thức của ngân hàng khi cần hỗ trợ hoặc đến trực tiếp các Chi nhánh/Phòng giao dịch… sẽ giúp khách hàng tránh xa các thủ đoạn lừa đảo tinh vi thời gian gần đây.
Với lý do phải giải ngân qua một tài khoản trung gian để hợp thức hóa khoản vay, Pháp đã lừa đảo, chiếm đoạt của 2 khách hàng với số tiền 1,2 tỷ đồng.
Sau khi tiếp nhận phản ánh của Lizen, ngày 24/10 vừa qua Thanh tra Giám sát ngân hàng thuộc NHNN Chi nhánh TP Hồ Chí Minh đã có văn bản chuyển đơn kiến nghị, phản ánh đến MSB để ngân hàng này giải quyết theo quy định và thông báo kết quả giải quyết cho NHNN Chi nhánh thành phố.
70% khó khăn của doanh nghiệp bất động sản (DN BĐS) là pháp lý, chưa kể, chính DN cũng đang tự làm khó mình khi cố tình "neo" giá bán, tự giam vốn của mình, trong khi khó khăn của BĐS, mọi người đều "đổ" cho ngân hàng.
Dù lãi suất huy động giảm sâu, tiền gửi từ dân cư vẫn tiếp tục "chảy" về ngân hàng. Trong khi đó, lãi suất cho vay cũng đã giảm và sẽ tiếp tục giảm.
Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ngày 16/9, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã bắt giữ Nguyễn Hữu Chinh (SN 1989, thường trú tỉnh Bến Tre, tạm trú huyện Đức Trọng) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 31/8, Viện Chiến lược phát triển (VIDS), Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Viện Konrad-Adenaeur-Stiftung Vietnam (KAS) công bố Báo cáo đánh giá 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam trong giai đoạn 2021-2022, giai đoạn nền kinh tế gặp đại dịch COVID-19.
Sáng ngày 31/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa đấu tranh triệt phá hai đường dây mua bán tài trái phép hơn 30.000 tài khoản ngân hàng, ví điện tử, xác định nhiều đối tượng có liên quan…
