Ngày 3/1, Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) cho biết đã điều tra, làm rõ vụ mua bán hoá đơn khống trị giá khoảng 30 tỷ đồng; ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự và khởi tố 5 bị can về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn”.
#mua bán hoá đơn
Chiều tối 21/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ 2 đối tượng có liên quan đến hành vi lập hàng chục công ty "ma" và bán hàng nghìn hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng...
Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, mới đây dưới sự chỉ đạo của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Triệu Sơn đã bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây thành lập hàng chục Công ty "ma" để mua bán trái phép hoá đơn thuế giá trị gia tăng, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng...
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang khẩn trương điều tra vụ án hình sự: “Buôn lậu; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; Ban Duy tu các công trình kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội.
Ngày 1/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thanh Vân (SN 1981, cư trú tổ 1, ấp Vĩnh Thạnh A, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, An Giang) để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Ngày 30/11, Phòng An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã thông tin về đường dây mua bán hoá đơn sơ bộ thống kê giá trị hàng hoá trước thuế ghi trên các hoá đơn mà các đối tượng bán cho khách hàng lên đến 1.000 tỷ đồng; thu lời hàng chục tỷ đồng mỗi tháng.
Cầm đầu đường dây mua bán hoá đơn này là Bùi Hồng Thiện (SN 1973, trú tại đường Lê Thanh, tổ 11, phường Bắc Cường, TP Lào Cai).
Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện Công ty DVTM VTXD Phương Anh và Công ty TNHH DVTM vận tải Hùng Trang đã có hành vi mua bán trái phép hóa đơn thuế GTGT nhưng không có hoạt động kinh doanh thực tế...
Ngày 2/7, Phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Hải Phòng cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND TP Hải Phòng đề nghị truy tố 4 đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
Bước đầu, Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng xác định vụ án đã gây thất thu cho ngân sách Nhà nước 116 tỷ đồng.
Võ Hoàng Giang thành lập Công ty TNHH MAG Huy Hoàng nhưng không hề có hoạt động sản xuất kinh doanh mà thường xuyên bán hóa đơn cho Vũ Duy Hùng là chủ cửa hàng bán phụ tùng ô tô, gây thất thoát tiền thuế cho Nhà nước tổng số tiền lên tới hơn 1 tỷ đồng.
Nguyên Giám đốc Sở Y tế Sơn La bị khởi tố, đường dây mua bán hoá đơn điện tử nghìn tỷ đồng bị phá, lừa đảo làm giả căn cước công dân gắn chíp điện tử, nhân viên tiệm massage khỏa thân kích dục cho khách hay cướp ngân hàng BIDV ở Phúc Thọ là những vụ việc nóng trong những ngày qua…
Ngày 2/3, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Vũ Văn Sơn (tức Sơn "lông", (SN 1983) vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình khởi tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, quy định tại Điều 203 Bộ luật hình sự. Trước đó, Sơn bị khởi tố về tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước", quy định tại Khoản 1, Điều 337 Bộ luật hình sự.
Doãn Ngọc Huy (SN 1987, trú tại quận 2, TP Hồ Chí Minh) câu kết với 3 đối tượng dùng giấy tờ tùy thân giả mang tên các cá nhân ở Cà Mau, Sóc Trăng, Đà Nẵng, Thái Bình, TP Hồ Chí Minh thành lập các công ty “ma”; thỏa thuận với nhân viên ngân hàng hợp thức hóa thủ tục thanh toán qua hệ thống cho các hóa đơn khống và sử dụng mạng Internet để giao, bán hóa đơn... Đường dây mua bán trái phép hóa đơn gần 2.000 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá.
Đối tượng Vũ Trần Hùng, SN 1958, đã điều hành 7 “công ty ma” để mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng lên đến 2.200 tỷ đồng.
Vừa đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Thế giới Người Việt 2018 chưa được 10 ngày, người phụ nữ có họ tên Nguyễn Thị Nhung đã bị cơ quan điều tra xác định là nghi phạm cầm đầu đường dây mua bán hoá đơn giá trị gia tăng lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) Công an tỉnh Hải Dương ngày 24-2 cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh Hải Dương, đề nghị truy tố 2 đối tượng về hành vi mua bán hóa đơn.
Để kịp thời động viên CBCS Công an TP Hải Phòng lập chiến công xuất sắc đầu xuân 2018, phá thành công đường dây tổ chức mua bán hoá đơn GTGT 10 nghìn tỷ đồng, ngày 14-2, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 799 thành phố đã đến Phòng An ninh điều tra biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân Ban chuyên án.
Không chỉ giúp sức cho Dậu mua bán hoá đơn, Hương còn vận động người thân cho Dậu mượn chứng minh nhân dân, đứng tên làm giám đốc doanh nghiệp và cho thuê nhà ở làm nơi đăng ký trụ sở các doanh nghiệp “ma” của Dậu.
Ngày 19-5, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Thị Bích Vân (45 tuổi, ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng”.
Ngày 7-5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) Công an tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 5 đối tượng về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
