#Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an

Việc một doanh nghiệp tương đối nhỏ như Công ty Housing Group ngang nhiên triển khai những dự án lớn dù “thiếu Đông thiếu Tây” đã đặt ra nghi vấn có phải do đã được một số cơ quan của TP Hà Nội giúp sức?
>> Tạm đình chỉ nhiệm vụ ĐBQH của bà Châu Thị Thu Nga

Nhận số tiền 230.000 USD của khách hàng, Huy Anh không nhập vào hệ thống sổ sách của Phòng Giao dịch Thái Thịnh, Chi nhánh Ba Đình, thuộc SHB mà bán cho một cửa hàng vàng được hơn 4,8 tỉ đồng để… tiêu.