Theo đó, trong số hàng loạt cán bộ phải thực thi trách nhiệm nêu trên là Cục trưởng Cục Thuế Bình Định – ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Phạm Ngọc Hải, nguyên Phó Cục trưởng Nguyễn Trung Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP Quy Nhơn – ông Nguyễn Mạnh Cường… 

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao cho Chánh Thanh tra tỉnh chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến dấu hiệu tội phạm lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thông đồng, bao che cho người nộp thuế gây hậu quả nghiêm trọng đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo kết luận thanh tra, hành vi vi phạm của một số cán bộ Cục Thuế Bình Định, Chi cục Thuế TP Quy Nhơn liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế của 4 doanh nghiệp có trụ sở giao dịch ở TP Quy Nhơn. Đó là  Công ty TNHH Thạch Sơn, Công ty TNHH TM-DVTH Tân Phát Đạt, Công ty CP Thịnh Phát Quy Nhơn và DNTN Việt Hùng.

Sai phạm được chỉ ra đầu tiên liên quan đến Công ty TNHH Đạt Quý. Dù không thi công xây dựng khách sạn Tứ Quý do Công ty TNHH Thạch Sơn làm chủ đầu tư, doanh nghiệp này chỉ đảm nhận quyết toán, hoàn công công trình để Công ty TNHH Thạch Sơn được hoàn thuế GTGT 1,5 tỷ đồng trái pháp luật.

Trong 3 năm (2011-2013), Công ty TNHH TM-DVTH Tân Phát Đạt chuyên mua bán sim card điện thoại được hoàn thuế GTGT 62,4 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp này vẫn còn nợ thuế GTGT hơn 11,8 tỉ đồng. Kết quả thanh tra phát hiện Công ty TNHH TM-DVTH Tân Phát Đạt có dấu hiệu mua bán hóa đơn GTGT và hợp thức hóa hồ sơ để chiếm đoạt hơn 29 tỷ đồng tiền hoàn thuế với dấu hiệu tiếp tay của một số cán bộ có liên quan.

Cuối tháng 9-2013, Công ty CP Thịnh Phát Quy Nhơn bán nhà xưởng sản xuất kinh doanh hàng nông sản ở KCN Long Mỹ, TP Quy Nhơn cho Công ty CP xuất khẩu Trung Hưng - Kon Tum với giá 15,2 tỉ đồng nhưng trên hóa đơn GTGT ghi nhận 13,8 tỉ đồng. 

Tại thời điểm này Công ty CP Thịnh Phát Quy Nhơn còn nợ thuế gần 7,3 tỷ đồng, nhưng ngày 20-1-2014, Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP Quy Nhơn – ông Phạm Ngọc Hải vẫn ký văn bản đề nghị Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Bình Định cho doanh nghiệp này chuyển nhượng tài sản. 

Sau khi bán tài sản, Công ty CP Thịnh Phát Quy Nhơn “biến” mất, để lại khoản nợ thuế nêu trên trong hồ sơ Chi cục Thuế TP Quy Nhơn. Trong hai năm (2012-2013), DNTN Việt Hùng đã lập 5 bộ hồ sơ để hoàn thuế GTGT 71,4 tỷ đồng, nhưng sau đó chỉ kê khai, nộp lại 61 tỷ đồng và vụ việc đang được Công an TP Quy Nhơn xác minh, điều tra.

Hữu Toàn