Trong buổi gặp gỡ các cơ quan báo, đài vào sáng 14-6, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ đã thông tin chính thức về vụ Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam (Hậu Giang) trục lợi từ chính sách của Chính phủ. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Bên cạnh đó, Đại tá Trần Ngọc Hạnh cũng khẳng định, không hề có chuyện Công an làm khó doanh nghiệp (DN) như một số tờ báo đã đưa…

Theo hồ sơ vụ việc, Công ty Tây Nam được Sở KH&ĐT tỉnh Hậu Giang cấp giấy phép kinh doanh lần đầu vào năm 2011, do ông Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân làm giám đốc. Trong năm này, Công ty Tây Nam đã lập dự án để đầu tư vào các hệ thống thiết bị bảo quản sau thu hoạch nông, thủy hải sản, nguồn vốn được nhắm đến là nguồn vay ưu đãi lãi suất 0% từ QĐ 63 của Chính phủ. 

Tháng 1-2012 Công ty Tây Nam ký hợp đồng tín dụng số 01 trị giá 289 tỉ đồng với Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh TP.Cần Thơ để vay vốn trong thời hạn 10 năm nhằm đầu tư hệ thống cấp đông, kho trữ lúa gạo…

Để có tài sản thế chấp cho ngân hàng, Công ty Tây Nam đã tham gia mua đấu giá khu đất đặt siêu thị Citimart (đường Nguyễn Trãi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Sau đó, UBND TP.Cần Thơ ra quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá với số tiền trên 104 tỉ đồng. Thế nhưng, Công ty Thẩm định giá Hoàng Quân sau đó đã thẩm định giá tài sản lên đến trên 330 tỉ đồng, tức định giá trị tài sản cao hơn mức mua đấu giá gần 200 tỉ đồng. Và ngân hàng lại chấp nhận để giải ngân cho Công ty gói tín dụng lên tới 289 tỉ đồng (!?).

Siêu thị Citimart Công ty Tây Nam trúng thầu đấu giá trên 104 tỷ đồng, nhưng khi thế chấp vay tiền ngân hàng được thẩm định lên trên 330 tỷ đồng để được vay vốn ưu đãi lãi suất 0%

Từ giữa tháng 1-2012 phía ngân hàng đã giải ngân 11 lần với số tiền gần 260 tỉ đồng cho Công ty TNHH Tân Tiến do ông Phạm Tường Thi làm đại diện, theo hợp đồng cung cấp thiết bị được ký kết giữa Công ty Tây Nam với liên doanh gồm Công ty Tân Tiến, Công ty CP QBI (TP.HCM) và Công ty TNHH MTV Cơ điện lạnh Huy Hoàng (TP.HCM). Sau khi được giải ngân, Công ty Tân Tiến đã gửi tiết kiệm ngược lại chính ngân hàng NN&PTNT 12 lần với số tiền gần 190 tỉ đồng để hưởng lãi suất.

Nếu chiếu theo QĐ 63 năm 2010 của Chính phủ thì Công ty Tây Nam đã vay tiền sử dụng không đúng mục đích, không mua máy móc thiết bị và sử dụng vào mục đích khác; còn phía ngân hàng đã phát vay sai đối tượng vì doanh nghiệp này không ký và thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản, dịch vụ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với nông dân. Sau khi phát hiện sai phạm, ngân hàng NN&PTNT yêu cầu Chi nhánh ngân hàng trực thuộc tại Cần Thơ phải tổ chức thu hồi lại số tiền này và tiến hành kiểm điểm, kỷ luật các cá nhân có liên quan. Đồng thời chuyển gói vay ưu đãi lãi suất 0% sang gói vay thương mại để khắc phục hậu quả.

Gần đây, một số cơ quan báo chí nhận được đơn “cầu cứu” của ông Phạm Tường Thi và Nguyễn Văn Đạt là những thành viên góp vốn của Công ty TNHH Tân Tiến (29 Nguyễn Thị Minh Khai, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang). Theo trình bày của hai ông này, ngày 27-12-2011, Công ty Tân Tiến ký hợp đồng thi công với Công ty Tây Nam về việc thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị tại cụm Công nghiệp chế biến Nông thủy sản Tây Nam tại xã Tân Tiến, TP Vị Thanh, Hậu Giang. Đến cuối quý IV-2014 Công ty Tân Tiến  đã thi công, bàn giao đất, công trình và một phần thiết bị máy móc với tổng giá trị trên 200 tỷ đồng cho chủ đầu tư.

Công ty Tây Nam mới chỉ có khung nhà xưởng, còn máy móc thiết bị thì chưa có.

Vào 13-1-2015, ông nhận được Giấy mời của Phòng An ninh điều tra (PA92) Công an TP Cần Thơ và liên tiếp nhiều ngày sau đó, ông được mời đến làm việc với nội dung: “Trình bày về việc kí hợp đồng mua máy móc, thiết bị, xây dựng cụm nhà máy nông, thủy sản Tây Nam”. Sau đó, các thành viên góp vốn và nhiều nhân viên của công ty cũng bị triệu tập đến để điều tra về Công ty Tân Tiến. Các đối tác của ông Thi cũng bị mời đến làm việc liên tục. Ông Thi cho rằng: Công an Cần Thơ đã cố tình “ép chết” DN, khiến Công ty cũng như bản thân ông bị suy sụp tinh thần, lâm vào tình cảnh khốn khó…

Theo Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, trên thực tế, mối quan hệ giữa Công ty Tây Nam và Công ty Tân Tiến là quan hệ “mẹ con” đã có những hoạt động nhằm hưởng lợi từ chính sách ưu đãi. Trong quá trình điều tra vụ việc, các DN không chịu hợp tác mà ngược lại còn gây khó dễ, thách thức cơ quan điều tra. “Trước đó, chúng tôi đã xin ý kiến chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP.Cần Thơ và Bộ công an. Sau đó, Bộ công an đã cử lực lượng cùng Công an Cần Thơ điều tra vụ việc. Đến nay, công an Cần Thơ đã chính thức khởi tố hình sự vụ án hình sự và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc” - Đại tá Trần Ngọc Hạnh, cho biết.

Cũng theo Đại tá Trần Ngọc Hạnh, vừa qua, một số bài báo có đưa nội dung về những sai phạm của của Công ty Tây Nam và Công ty Tân Tiến, những nội dung này gần đúng với kết quả của cơ quan điều tra tính đến thời điểm này. Tuy nhiên, một số bài báo gần đây đưa thông tin Công an Cần Thơ cố tình gây khó DN là sai sự thật, thông tin chỉ một chiều từ việc trình bày của Công ty Tây Nam và Tân Tiến.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh, khẳng định: “Cơ quan điều tra đang làm đúng chức năng, nhiệm vụ của mình; xác định rõ hành vi phạm tội, không làm khó doanh nghiệp hay hình sự hóa các mối quan hệ kinh tế. Mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ, mức định giá có sự chênh lệch quá lớn so với giá trị thực tài sản của Công ty Tây Nam. Chúng tôi đang tiến hành các bước theo trình tự để giám định lại giá trị tài sản. Ngoài ra, sẽ làm rõ: Số tiền trên có liên quan đến ai, thuộc trách nhiệm của cá nhân nào ?. Khi đó, sẽ khởi tố bị can có liên quan để kết thúc điều tra”... 

Đức Văn - T.L