Liên quan đến doanh số bán vàng cực “khủng” của Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hoàng Khiêm (Khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau), Công an tỉnh Cà Mau vừa có thông tin liên quan đến quá trình điều tra, xác minh vụ việc.

Theo xác minh của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, từ tháng 11-2008 đến tháng 3-2011, ông Nguyễn Bỉnh Khiêm (chủ DNTN Hoàng Khiêm), xuất hóa đơn thông thường của DNTN Hoàng Khiêm và nhái chữ ký của bà Nguyễn Thị Xuân Trang (chị ruột ông Khiêm là chủ DNTN Xuân Trang, xuất hóa đơn thông thường) của DNTN Xuân Trang bán vàng nguyên liệu tổng cộng 882.081 lượng với tổng giá trị 20.753 tỉ đồng. 

Trong đó, xuất bán cho Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) là 676.718 lượng, với giá tiền hơn 20.000 tỷ đồng; Ngân hàng ACB 5.333 lượng, với giá tiền trên 140 tỉ đồng; Công ty trang sức Bạch Kim Việt Nam 30 lượng, giá tiền hơn 794 triệu đồng… 

Qua kết quả điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau có căn cứ xác định nguồn vàng đầu vào của 3 doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh có quan hệ mua bán với DNTN Hoàng Khiêm, nhưng đều thực hiện tại TP Hồ Chí Minh nên không thuộc thẩm quyền của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau. 

Ngày 1-5-2015, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau chuyển hồ sơ vụ việc của DNTN Hoàng Khiêm đến cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thụ lý theo thẩm quyền. 

Nhưng đến nay, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh chưa thông tin cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau biết kết quả xác minh vụ việc.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau có kết luận về phát hiện hàng loạt bất thường xung quanh DNTN Hoàng Khiêm. 

Qua kiểm tra cho thấy, từ tháng 1 đến 11-2010, trên hóa đơn bán hàng của DNTN Hoàng Khiêm thể hiện việc tăng doanh số bán với giá trị hàng hóa cực lớn, lên đến 7.712 tỷ đồng. 

Trong đó, xuất bán vàng cho Công ty SJC 7.641 tỉ đồng; xuất bán vàng cho Ngân hàng ACB 70 tỉ đồng; xuất bán vàng cho Công ty trang sức Bạch Kim Việt Nam 794 triệu đồng…

V.Đức