Thủ quỹ bỏ trốn sau khi chiếm đoạt gần 1,3 tỷ đồng

• TPBank phát hiện và tố cáo một cán bộ chiếm đoạt tài sản đồng thời hoàn tiền cho khách
• Nữ Phó Giám đốc rởm chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng từ lừa XKLĐ

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Hà đã chiếm đoạt của ngân hàng số tiền gần 1,3 tỷ đồng rồi bỏ trốn 11 năm. Ngày 14-11, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hà bị truy tố về tội tham ô tài sản.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, ngày 14-12-2007, Chi nhánh Thăng Long có quyết định điều chuyển Hà về làm thủ quỹ kiểm ngân Phòng Giao dịch Hàm Long. Theo quyết định, Hà có nhiệm vụ thu tiền gửi tiết kiệm, tiền trả nợ vay của khách hàng, quản lý, bảo quản giấy tờ có giá như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm của khách hàng… Các giấy tờ này được quản lý tại két của Phòng Giao dịch Hàm Long do Hà quản lý.

Với chức năng là thủ quỹ, cuối mỗi ngày, Hà phải vào sổ sách, thực hiện trên máy tính, đóng tiền theo thếp, niêm phong, ký xác nhận số lượng tiền,sau đó trực tiếp bàn giao cho cán bộ Trung tâm Dịch vụ ngân quỹ (thuộc Công ty In thương mại và dịch của ngân hàng) theo hợp đồng ký kết giữa Chi nhánh Thăng Long và Trung tâm Dịch vụ ngân quỹ.

Ngày 10-9-2008, Hà bàn giao cho Trung tâm Dịch vụ ngân quỹ số tiền gần 5,6 tỷ đồng theo biên bản giao nhận tiền. Sau đó, Phòng Giao dịch Hàm Long ký giấy đề nghị chuyển tiền mặt về Trung tâm Dịch vụ ngân quỹ và đề nghị tiếp thêm quỹ cho Phòng Giao dịch Hàm Long số tiền gần 2,4 tỷ đồng.

Bị cáo Hà tại phiên xử.

Ngày 11-9-2008, Trung tâm Dịch vụ ngân quỹ chuyển cho Phòng Giao dịch Hàm Long số tiền gần 2,4 tỷ đồng theo đề nghị. Do số tiền Phòng Giao dịch Hàm Long chuyển về Trung tâm Dịch vụ ngân quỹ nhiều hơn số tiền Phòng Giao dịch Hàm Long xin điều chuyển, nên Trung tâm Dịch vụ ngân quỹ đã giữ lại số tiền Phòng Giao dịch Hàm Long nộp và kiểm đếm để chuyển cho các Phòng giao dịch khác thuộc hệ thống ngân hàng này.

Khi kiểm đến, cán bộ Trung tâm Dịch vụ ngân quỹ phát hiện,trong số tiền do Phòng Giao dịch Hàm Long nộp có chữ ký và niêm phong của Hà bị thiếu tiền và lẫn tiền các mệnh giá khác nên Trung tâm Dịch vụ ngân quỹ đã thông báo với Chi nhánh Thăng Long. Hà được yêu cầu đến Trung tâm dịch vụ ngân quỹ kiểm đến lại tiền nhưng Hà không đến và cũng không đến Phòng Giao dịch Hàm Long làm việc. Phòng Giao dịch Hàm Long điện thoại liên hệ thì Hà đã tắt máy.

Chiều 11-9-2008, Chi nhánh Thăng Long thành lập Tổ kiểm tra kho quỹ đột xuất Phòng Giao dịch Hàm Long và phát hiện, Hà chiếm đoạt của Phòng Giao dịch Hàm Long số tiền gần 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, Tổ kiểm tra còn phát hiện mất 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở của khách hàng do Hà quản lý. Sau một thời gian dài bỏ trốn, ngày 2-4-2019, Hà bị bắt tạm giam. Quá trình điều tra, Hà thừa nhận hành vi chiếm đoạt số tiền gần 1,3 tỷ đồng như trên.

Cơ quan điều tra còn xác định, ông Nguyễn Tuấn Long, Giám đốc Phòng Giao dịch Hàm Long và bà Vũ Thị Kim Chi, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Hàm Long (phụ trách kế toán, ngân quỹ) liên quan đến hành vi tham ô tài sản của Hà. Cụ thể là ông Long và bà Chi đã thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra việc Hà chiếm đoạt số tiền trên.

Hành vi của ông Long và bà Chi đã cấu thành tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (quy định tại Khoản 2, Điều 360 BLHS năm 2016) với khung hình phạt từ 3 đến 7 năm tù. Nhưng do hết thời hiệu truy tố nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý hình sự đối với ông Long và bà Chi. 

Bị truy tố về tội tham ô tài sản (theo Điểm a, Khoản 4, Điều 363 BLHS năm 2015), Hà phải đối diện với hình phạt tù từ 20 năm đến chung thân hoặc tử hình. Về trách nhiệm dân sự, Viện KSND TP Hà Nội đề nghị Toà án buộc Hà phải bồi thường cho Phòng Giao dịch Hàm Long số tiền gần 1,3 tỷ đồng đã chiếm đoạt.

Tại phiên toà xét xử vụ án này, do vắng mặt luật sư bào chữa cho bị cáo Hà nên Hội đồng xét xử quyết định tạm hoãn phiên toà để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho bị cáo theo quy định của pháp luật.