Tây Ninh: Một cán bộ thuế bị khởi tố, bắt giam

Căn cứ vào kết quả điều tra được biết, ngày 15/11/2007, Công an huyện Tân Châu nhận được phiếu chuyển đơn của Viện Kiểm sát nhân dân Tân Châu từ năm 2005 đến tháng 5/2007, Dũng cùng vợ là Nguyễn Thị Kim Ngân đã huy động số tiền lớn của nhiều người, thông qua hình thức vay tiền để buôn bán và hứa trả trong một thời gian ngắn nhưng thực tế vợ chồng Dũng không sử dụng số tiền trên vào mục đích kinh doanh.

Đến thời hạn trả nợ thì không thanh toán cho chủ nợ, vợ chồng Dũng đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất của mình cho người khác là có hành vi vi phạm pháp luật...

Sau khi xác minh điều tra, Công an huyện Tân Châu xác định được từ tháng 3/2005 đến tháng 7/2007, vợ chồng Dũng đã vay mượn tiền của 35 người để kinh doanh buôn bán điện thoại di động và trả nợ ngân hàng, với lãi suất từ 2% đến 6% tháng.

Nhưng thực tế vợ chồng Dũng không sử dụng kinh doanh mà sử dụng tiền đó để trả lãi cho người khác và mất khả năng chi trả nợ gốc lẫn lãi. Như vậy cho đến ngày bị bắt, số tiền vợ chồng Dũng đã nợ lên đến 1.483.000.000 đồng và 1.600 USD.

Ngày 10/5/2005, Dũng có vay Ngân hàng Nông nghiệp Tân Châu 500 triệu đồng với thời hạn là 3 năm. Tài sản thế chấp là quyền sử dụng 2 thửa đất tọa lạc tại khu phố 1, thị trấn Tân Châu, nhưng Dũng không trả nợ đúng hẹn và bị ngân hàng phát mãi tài sản thế chấp.

Ngày 22/8/2007, vợ chồng Dũng đã sang quyền sử dụng 2 thửa đất đang bị ngân hàng phát mãi cho chị Lê Minh Trúc và anh Phan Châu Minh Tuấn với giá 1.070.000.000 đồng. Dũng đã nhận được số tiền một tỷ đồng và đem trả cho ngân hàng 597 triệu đồng còn 403 triệu trả cho một số người khác mà họ chưa gửi đơn kiện