Y án tổng giám đốc 2 công ty chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng
Ngày 15/6, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên toà hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thế Anh, đề nghị huỷ án sơ thẩm để điều tra lại về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo đồng phạm của bị cáo Thế Anh cũng có đơn kháng cáo đề nghị Toà án cấp phúc thẩm xem xét, giảm nhẹ hình phạt.
Theo bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội, từ tháng 11/2014 đến tháng 12/2016, Thế Anh thành lập và đứng tên là Tổng Giám đốc Công ty 68 và Công ty 868. Hai công ty này đăng ký kinh doanh nhiều ngành nghề, trong đó có kinh doanh nhà hàng, dịch vụ ăn uống, du lịch, siêu thị..., tuy nhiên quá trình hoạt động, hai công ty này đều không kinh doanh các dịch vụ như đăng ký. Thế Anh mở nhiều chi nhánh, văn phòng hai công ty tại các tỉnh, thành phố, kêu gọi người dân ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh để xây dựng hệ thống cà phê nấm linh chi đỏ, xây dựng chuỗi cà phê, siêu thị, nhà hàng, vật tư nông nghiệp, du lịch.
 |
| Bị cáo Thế Anh và đồng phạm tại phiên toà phúc thẩm. |
Thế Anh quảng cáo “Khi tham gia, nhà đầu tư sẽ được lấy thẻ uống cà phê VIP, tận hưởng những chuyến du lịch do công ty tổ chức và được hưởng lợi nhuận rất cao từ 24 - 80% một tháng”. Để thu hút nhiều người tham gia, Thế Anh quảng cáo hai công ty có chính sách, người nào giới thiệu được khách hàng mới sẽ hưởng hoa hồng: tham gia gói 36,6 triệu đồng thì được thưởng thêm hoa hồng tháng thứ 6 là 27 triệu đồng, tham gia 10 gói 36,6 triệu đồng thì được thưởng tháng thứ 6 là 150 triệu đồng, được tặng chuyến du lịch Philippines...”.
Để thực hiện mưu đồ của mình, Thế Anh chỉ đạo nhân viên hai công ty tổ chức các sự kiện rầm rộ, tổ chức các tour du lịch trong và ngoài nước rồi đưa ra các thông tin quảng bá về hoạt động công ty, nhằm lôi kéo nhiều hơn nữa người tham gia. Để lôi kéo các nhà đầu tư, Thế Anh tự giới thiệu mình là đại diện cho một nhãn hàng cà phê Organo-Gold tại Việt Nam với thứ bậc trong hệ thống phân phối là Diamond Blue (kim cương xanh), đang mua bán cà phê và được hưởng lãi suất cao. Nhưng thực chất Thế Anh không kinh doanh cà phê mà chỉ mua cà phê mang nhãn hiệu của Mỹ và làm quà cho các nhà đầu tư, dùng cho nhà đầu tư uống miễn phí khi đến chi nhánh, văn phòng thuộc Công ty 68 và Công ty 868.
Bản án sơ thẩm xác định, với hành vi phạm tội như trên, từ tháng 7/2015 đến tháng 2/2016, Thế Anh và đồng phạm đã thu của 603 nhà đầu tư tổng số tiền hơn 323 tỷ đồng. Các nhà đầu tư đã được trả lợi nhuận hơn 200 tỷ đồng. Thế Anh chiếm đoạt và chỉ đạo sử dụng số tiền còn lại là 120 tỷ đồng.
Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Thế Anh giữ nguyên nội dung kháng cáo đề nghị huỷ bản án sơ thẩm. Các bị cáo còn lại thừa nhận hành vi phạm tội và đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét, giảm nhẹ hình phạt. HĐXX khẳng định, căn cứ vào các tài liệu trong quá trình điều tra và tại phiên toà sơ thẩm đã làm rõ, bị cáo Thế Anh và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 100 tỷ đồng của 603 bị hại.
Dù bị cáo Thế Anh có đơn kháng cáo đề nghị huỷ án sơ thẩm, nhưng bị cáo không đưa ra được căn cứ gì chứng minh cho kháng cáo của mình là có cơ sở. Các bị cáo khác đề nghị giảm nhẹ hình phạt và đưa ra được căn cứ chứng minh, do bị Thế Anh lợi dụng sự thiếu hiểu biết nên họ đã trở thành “công cụ” để Thế Anh thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Ngoài ra, trong quá trình điều tra và xét xử ở Toà án cấp sơ thẩm, họ thành khẩn nhận tội, giúp cơ quan tiến hành tố tụng nhanh chóng làm rõ bản chất vụ án. Với phân tích đánh giá các tài liệu chứng cứ và diễn biến phiên toà phúc thẩm, HĐXX quyết định bác kháng cáo của bị cáo Thế Anh; chấp nhận kháng cáo của các bị cáo đồng phạm.
Trên cơ sở đó, HĐXX phúc thẩm y án sơ thẩm tù chung thân đối với bị cáo Thế Anh; các bị cáo còn lại đều được giảm án. Cụ thể, án sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo đồng phạm của Thế Anh từ 24 tháng tù giam đến 16 năm tù giam. HĐXX phúc thẩm giảm cho các bị các đồng phạm từ 24 tháng tù (cho hưởnh án treo) đến 15 năm tù giam. Các nội dung khác trong bản án sơ thẩm do không có kháng cáo, kháng nghị nên HĐXX phúc thẩm giữ nguyên như bản án sơ thẩm đã tuyên.
