Qua điều tra, ngày 22/10, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an thành phố Hà Nội bắt Trịnh Xuân Nghiên, 54 tuổi, trú ở xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện (tỉnh Hải Dương), nghề nghiệp thợ mộc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt của người có nhu cầu lao động đi Hàn Quốc.

Bước đầu xác định, Nghiên đã tự giới thiệu là có người nhà làm việc tại Cục Quản lý lao động ngoài nước, được giao trên 400 bộ hồ sơ tuyển lao động đi Hàn Quốc theo chương trình cấp phép mới, với chi phí 5.000 USD/một người và hẹn đến 24/10/2006, các lao động sẽ tập trung tại Cục để giáo dục định hướng trước khi xuất cảnh.

Nghiên đã thu của 6 đầu mối với 350 bộ hồ sơ của người lao động các tỉnh phía Bắc và đã thu tiền đặt cọc 100.000 USD; số còn lại người lao động sẽ nộp nốt sau khi hoàn thành thủ tục. Số tiền 100.000 USD Nghiên đã chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân. Vụ án đang khai thác mở rộng