Khởi tố bị can từng là bị hại trong vụ siêu lừa cổ phiếu ở Hà Nội

• Siêu lừa Đoàn Vũ Thanh Nghĩa bị phạt tù chung thân

Hội đồng xét xử phiên toà hình sự sơ thẩm (TAND TP Hà Nội) xét xử bị cáo Đoàn Vũ Thanh Nghĩa (SN 1969, trú tại phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa công bố quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1975, trú tại số nhà 23D phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 

Điều đáng nói là trước đó, bà Oanh được Viện KSND TP Hà Nội xác định là bị hại trong vụ án Đoàn Vũ Thanh Nghĩa lừa đảo chiếm đoạt tiền mua cổ phiếu gần 38 tỷ đồng. 

Siêu lừa Đoàn Vũ Thanh Nghĩa.

Theo quy định tại Điều 153 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Hội đồng xét xử ra quyết định khởi tố hoặc yêu cầu Viện kiểm sát khởi tố vụ án hình sự nếu qua việc xét xử tại phiên tòa mà phát hiện có việc bỏ lọt tội phạm.

Như Báo CAND đã phản ánh, vụ án này xảy ra từ năm 2007, trải qua nhiều phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm rồi lại bị hủy án. Lý do vụ án này kéo dài vì cơ quan tố tụng chưa làm rõ được những khoản tiền các bên đưa cho nhau vì không có giấy tờ chứng minh. Ngoài ra, quá trình điều tra và xét xử, Nghĩa cũng liên tục thay đổi lời khai, gây khó cho cơ quan tố tụng. 

Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian từ tháng 3-2007 đến tháng 1-2008, Nghĩa đã nhận tổng số tiền gần 45 tỷ đồng của 6 bị hại, trong đó có bà Nguyễn Thị Kim Oanh. Sau khi nhận tiền, Nghĩa chi trả cho những người bị hại hơn 7 tỷ đồng, còn chiếm đoạt gần 38 tỷ đồng. 

Trong hồ sơ vụ án có tờ giấy photo ghi nội dung, Nghĩa hẹn ngày trả số tiền 30 tỷ đồng cho bà Oanh. Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra nhiều lần yêu cầu bà Oanh giao nộp bản gốc tờ giấy do Nghĩa viết giấy hẹn trả số tiền này, nhưng bà Oanh không giao nộp được bản gốc. 

Còn Nghĩa khai nhận, bị bà Oanh ép viết giấy hẹn trả số tiền trên. Sau đó, Nghĩa lại thay đổi lời khai khi cho rằng, tờ giấy trên là do bà Oanh tự cắt ghép rồi photo. Cơ quan điều tra trưng cầu giám định thì xác định, Nghĩa đã viết tờ giấy trên.

Năm 2011, TAND TP Hà Nội mở phiên toà sơ thẩm và tuyên phạt Nghĩa tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm 2012, TAND tối cao mở phiên toà phúc thẩm và tuyên huỷ án sơ thẩm. Năm 2013, TAND TP Hà Nội mở phiên toà sơ thẩm lần 2 và tuyên phạt Nghĩa tù chung thân. Năm 2016, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm lần 2 và tuyên huỷ án sơ thẩm. Năm 2018, Viện KSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng lần thứ 3. 

Kết thúc phiên toà xét xử sơ thẩm (lần 3), TAND TP Hà Nội vẫn giữ nguyên quyết định tuyên phạt bị cáo Nghĩa tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như các phiên toà sơ thẩm trước đó.