Agribank đang chờ kết luận từ CQĐT để giải quyết vụ phong tỏa 400.000 euro

Trước sự việc trên, ông Nguyễn Hải Long, Phó Tổng Giám đốc Agribank đã cung cấp thông tin cho tiết về vấn đề này. Theo ông Nguyễn Hải Long, ngày 2/2, ông Dương Thanh Nghị (Việt kiều đang sinh sống tại Pháp), địa chỉ tại Việt Nam: xã Tân Hải, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mang sổ tiền gửi tiết kiệm số seri AM0741680, số tiền 400.000 euro đến Agribank - chi nhánh Mạc Thị Bưởi xin rút số tiền nêu trên.

Qua đối chiếu cho thấy, sổ tiết kiệm ông Nghị đang giữ có seri không khớp với số seri trên hồ sơ và phần mềm quản lý dữ liệu của Agribank. Mặt khác, sổ ông Nghị mang đến rút tiền không có tiền trong ngân hàng. Đồng thời, trên hồ sơ còn thể hiện ông Nghị có một sổ tiết kiệm khác có số seri là AM0741713 hiện đang được thế chấp bảo đảm vay số tiền 10.400.000.000 đồng theo Hợp đồng tín dụng số 1900LAV201400592/HĐTD. Hiện số tiền này đang được Agribank - chi nhánh Mạc Thị Bưởi phong tỏa để đảm bảo việc trả nợ khoản vay. Hồ sơ vay vốn, nhận tiền, lĩnh tiền có đầy đủ chữ ký của ông Nghị.

Qua kiểm tra từ tháng 9/2014 đến nay, ông Nghị đã có nhiều giao dịch gửi tiền, vay tiền tại Phòng giao dịch Hòa Hưng. Tất cả các giao dịch của ông Nghị đều được thực hiện trực tiếp với Nguyễn Lê Kiều Quang (thời điểm đó là Giám đốc Phòng giao dịch Hòa Hưng, Agribank - chi nhánh Mạc Thị Bưởi) tại phòng làm việc riêng, không thông qua giao dịch viên. Quang hiện đang bị cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã về tội tham ô tài sản. Để bảo đảm lợi ích hợp pháp của khách hàng và mong muốn làm sáng tỏ sự việc, Agribank- chi nhánh Mạc Thị Bưởi đã có công văn thông báo cho ông Nghị và ông Dương Thanh Tịnh (người được ông Nghị ủy quyền) để thống nhất phối hợp giải quyết.

Do hồ sơ vay vốn, thế chấp sổ tiết kiệm AM0741713 có đầy đủ chữ ký của ông Nghị trên tất cả các chứng từ nên việc ông Nghị yêu cầu rút tiền cho sổ tiết kiệm số AM0741680 không có trong hồ sơ lưu tại Agribank là chưa thực hiện được, phải chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Để giải quyết vụ việc, ngày 3/2/2015, Agribank đã có công văn gửi Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị xác định quan hệ cá nhân giữa ông Quang và ông Nghị đối với khoản tiền gửi 400.000 euro nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi lợi dụng, tham ô tài sản của Nhà nước.

Agribank khẳng định quyền lợi hợp pháp của khách hàng gửi tiền luôn được đảm bảo và bảo mật. Hiện tại, các hoạt động vay vốn, gửi tiền tại Phòng giao dịch Hòa Hưng vẫn diễn ra bình thường. Agribank đang chờ kết luận chính thức của các cơ quan pháp luật về số tiền 400.000 euro để giải quyết sự việc.