6 bị can gồm: Hoàng Đình Quyết, 31 tuổi, trú tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, nguyên Phó Giám đốc phụ trách VNCB, Chi nhánh Sài Gòn, kiêm Giám đốc VNCB Chi nhánh Lam Giang; Nguyễn Quốc Viễn, 38 tuổi, trú tại quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, nguyên Trưởng ban Kiểm soát VNCB; Phan Minh Tùng, 46 tuổi, trú tại quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, phụ trách tổ tài chính Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh. Ba bị can này bị khởi tố điều tra về tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", theo Điều 165, Bộ luật Hình sự và "tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", quy định tại Điều 179, Bộ luật Hình sự.

Còn ba bị can khác bị khởi tố về tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 165, Bộ luật Hình sự gồm: Phạm Việt Thép, 42 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại JSC An Phát (Công ty An Phát); Trần Văn Bình, SN 1966, trú tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Trung Dung (Công ty Trung Dung) và Nguyễn Thị Kim Vân, 35 tuổi, trú tại huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Hưng Việt. Trong số 6 bị can nêu trên thì Nguyễn Thị Kim Vân được tại ngoại, còn các bị can khác bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Đồng thời, trong vụ án này, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an còn khởi tố thêm tội danh "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" đối với: Phạm Công Danh, 39 tuổi, trú tại quận 11, TP Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB; Phan Thành Mai, 43 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, nguyên Tổng Giám đốc VNCB và Mai Hữu Khương, 31 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc VNCB, Chi nhánh Sài Gòn. Trước đó, cả ba bị can trên đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố về tội danh "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Đào Minh Khoa