Qua quá trình kiểm tra và đấu tranh ban đầu, Công an huyện Thạch Hà xác định tổng số tiền 5 cơ sở kinh doanh đã cho khách vay là 663.000.000 đồng, tổng số tiền hưởng lợi bất chính từ các khế là gần 70.000.000 đồng. 

Bao gồm: Công ty TNHH thương mại, dịch vụ và đầu tư 369 – Cơ sở đóng tại Tổ dân phố 9, Thị trấn Thạch Hà, Thạch Hà, Hà Tĩnh do anh Trương Anh Đức sinh năm 1982, thường trú tại Tổ dân phố 8, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh – Giám đốc Công ty.

Qua kiểm tra, từ tháng 7 đến 12-2018: Có 29 khế vay; tổng số tiền Công ty TNHH 369 đã cho khách vay là 421.000.000 đồng, tổng số tiền công ty được hưởng lợi bất chính từ 29 khế vay là trên 42.000.000 đồng.

Lực lượng Công an kiểm tra một cơ sở cầm đồ.

Công ty TNHH Phi Na có điểm kinh doanh đóng tại Tổ dân phố 9, Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Từ ngày 17-9 đến 1-12-2018, Công ty Phi Na đã cho khách hàng vay với tổng số tiền gần 30.000.000 đồng; tổng số tiền hưởng lợi bất chính từ 6 khế vay của Công ty Phi Na là gần 2.000.000 đồng.

Công ty kinh doanh Phan Gia “Mua bán và cho thuê ôtô, xe máy, mô tô” của anh Nguyễn Hữu Châu, 40 tuổi, ở thôn Yên Lạc, xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh. 

Qua kiểm tra cơ sở kinh doanh của anh Châu, từ ngày 19-9 đến 01-12-2018 tổng số tiền Công ty Phan Gia đã cho khách hàng vay trên 95.000.000 đồng, tổng số tiền thu lợi bất chính mà Công ty Phan Gia thu lợi được từ 14 khế vay là trên 10.000.000.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ “Cầm đồ 1989” ở thôn Phúc Điền, xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh của anh Dương Sỹ Tuấn, sinh năm 1989, thường trú tại Thôn Lộc Hồ, xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. 

Qua quá trình kiểm tra cơ sở kinh doanh của anh Tuấn, từ ngày 31-10 đến 05-12, tổng số tiền cơ sở này cho khách vay là 97.000.000 đồng, tổng hưởng lợi bất chính của cơ sở dịch vụ cầm đồ 1989 từ 10 khế vay trên là trên 11.000.000 đồng.

Cơ sở cầm đồ Minh Chiến đóng tại thôn Trung Hòa, xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh do anh Nguyễn Văn Chiến làm chủ cơ sở, qua quá trình kiểm tra các loại giấy tờ đăng kí kinh doanh của cơ sở, phát hiện một số lỗi vi phạm như sau: từ ngày 15-6-2017 đến 30-7-2018: cơ sở cầm đồ Minh Chiến đã cho khách vay với tổng số tiền là trên 19.000.000 đồng. Tổng số tiền thu lợi bất chính từ các khế vay là trên 2.000.000 đồng.

Hiện Công an huyện Thạch Hà đang hoàn tất hồ sơ, xử lý các đối tượng nghiêm minh trước pháp luật.

PV