Bị cáo Khanh tại phiên tòa

Trong vụ án này có hai bị cáo khác cùng bị xét xử về hành vi trên gồm, Nguyễn Huy Hùng (SN 1986, ngụ quận 3, TP Hồ Chí Minh, nguyên giám đốc chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Tây Sài Gòn; Nguyễn Quang Lộc (SN 1970, ngụ quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, phó Phòng Quản lý khách hàng doanh nghiệp 1- Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn.

Bốn bị cáo khác gồm, Lê Hoài Linh (SN 1982, ngụ xã An Điền, thị xã Bến Cát, nguyên Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát); Nguyễn Thành Luân (SN 1986, cán bộ dưới quyền Linh); Nguyễn Minh Tâm (SN 1977, ngụ thị xã Bến Cát, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã An Tây, thị xã Bến Cát); Đặng Văn Thọ (SN 1969, nguyên cán bộ địa chính UBND xã An Tây) cùng bị xét xử về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Toàn cảnh phiên tòa

Theo nội dung cáo trạng, từ năm 2005- 2008, bà Hồ Thị H. (SN 1945, ngụ quận 1, TP Hồ Chí Minh, đã mất năm 2016) vay của Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn khoảng 72 tỷ đồng. Tài sản thế chấp khi vay gồm 20 ha đất, nhà xưởng, định giá tài sản vào khoảng 80 tỷ đồng. Đến năm 2008, do không có khả năng trả nợ nên phía ngân hàng đưa vào danh mục nợ xấu. Sau đó, bà H. phải bán tài sản thế chấp để thu hồi nợ.

Khi đó, Hùng và Lộc đã giao tài sản thế chấp lại cho bà H. tự bán, người mua là Khanh và thành viên gia đình. Khi giao tài sản đảm bảo cho bà H. để bán, không có văn bản thỏa thuận. Đồng thời, Hùng và Lộc thống nhất để bà H. nhận một khoản tiền mặt từ bán tài sản đảm bảo không đưa vào trả nợ cho ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Từ năm 2012 đến năm 2015, Khanh và bà H. (thông qua Hùng, Lộc) đã làm hợp đồng mua bán tài sản thế chấp 4 lần. Tổng cộng Khanh mua được hơn 18 ha đất mà bà H. cầm cố tại BIDV. Cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Bình Dương cho rằng, vụ mua bán này là sai quy định, quy trình xử lý tài sản thế chấp. Theo kết luận định giá , toàn bộ diện tích đất thời điểm chuyển nhượng có giá trị gần 46 tỷ đồng nhưng ngân hàng chỉ thu hồi được hơn 10 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hùng và Lộc còn lỏng lẻo trong quản lý tài sản thế chấp để sót diện tích 1689m2 đất trị giá 748 triệu đồng của bà Nguyễn Hiệp Hảo thế chấp cho BIDV Tây Sài Gòn để cho Khanh quản lý, sử dụng. Các bị cáo Linh, Luân, Tâm, Thọ biết hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 1689m2 kê khai không đúng với nguồn gốc đất thực tế nhưng vẫn thực hiện các thủ tục và ký xác nhận vào hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong khi đó, bà Huỳnh Thị Phương Anh (vợ Khanh) liên tục gửi đơn kêu oan cho chồng. Trong đơn, luật sư và gia đình Khanh cho rằng, việc vợ chồng Khanh mua đất thông qua môi giới là giao dịch dân sự, còn việc cán bộ ngân hàng làm sai thuộc trách nhiệm của ngân hàng.

Dự kiến, phiên tòa sơ thẩm sẽ kéo dài từ ngày 4 đến 7-11.

D.Anh-C.B