Theo hồ sơ vụ án, Huy vào làm việc tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeA Bank) từ năm 2009, đến đầu tháng 4/2011 được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh SeA Bank tại Bình Định. Lợi dụng chức trách được giao, Huy nói dối với một số người thân quen là đang làm dịch vụ đáo hạn tiền vay cho khách hàng để huy động vốn vay. Bằng thủ đoạn nêu trên, từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 7/2013, Huy đã vay của 3 người quen với tổng số tiền hơn 4,1 tỷ đồng, nhưng chỉ trả được 30 triệu đồng. Bị đòi nợ ráo riết, Huy gửi đơn đến ngân hàng xin nghỉ việc rồi lẩn trốn khỏi địa phương.

Ngày 22/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định khởi tố bị can và ra lệnh truy nã Lê Nguyễn Phúc Huy trên toàn quốc. Hai tuần sau đó, đối tượng này đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Phan Văn Lương