Đồng thời chuyển hồ sơ vụ án và ủy quyền cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu thực hành quyền công tố tại phiên tòa sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Các bị can gồm: Võ Thành Công, nguyên Giám đốc VAB; Trần Quốc Thống, nguyên Phó Giám đốc VAB; Phạm Xuân Hưng, nguyên Giám đốc Phòng Giao dịch Hoàng Văn Thụ thuộc VAB chi nhánh Bạc Liêu; Trần Công Thuấn, Đặng Thị Bích Ly, Lê Thị Mỹ Diễm, Võ Anh Trung và Mã Ngọc Kim Chi cùng là nhân viên VAB chi nhánh Bạc Liêu. Trong số này, các bị can Trần Quốc Thống, Võ Thành Công, Phạm Xuân Hưng bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 

Theo cáo trạng, tháng 1/2013, Võ Thành Công vay 5 tỉ đồng của Trần Thanh Hậu, Kế toán trưởng Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu với lãi suất 9%/tháng. Đến hạn không có tiền trả, Công đã trao đổi việc mượn sổ tiết kiệm của các đại lý xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu đang quản lý nhằm mục đích thế chấp để lấy tiền trả nợ. 

Ngày 5/8/2013, Công giao cho Trần Quốc Thống đến Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mượn 4 quyển sổ tiết kiệm với lý do để phục vụ cho việc kiểm tra, đối chiếu số dư sổ tiết kiệm. Công đưa 4 quyển sổ tiết kiệm cho nhân viên dưới quyền và nói đây là khách quen dùng sổ tiết kiệm để cầm cố nên yêu cầu nhân viên làm hồ sơ cho vay 5 tỉ đồng. Sau khi nhân viên làm xong giao lại hồ sơ cho vay, Công đã giả mạo chữ ký người có tên trong hợp đồng rồi đưa hồ sơ cho thủ quỹ chi tiền. Sau đó, Công đã chiếm đoạt số tiền nêu trên. 

Từ ngày 17/2/2012 đến 20/6/2013, Trần Quốc Thống đã giao nhân viên dưới quyền lấy tên và thông tin sổ tiết kiệm của khách hàng là đại lý Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu lưu tại chi nhánh để cầm cố, lập hồ sơ 10 hợp động tín dụng để Thống vay gần 60 tỉ đồng. 

Quá trình vay, Thống nói dối với nhân viên của phòng người cầm cố là khách hàng thân thiết nên các hồ sơ thủ tục đưa cho Thống để mang trực tiếp cho khách hàng. Trên thực tế Thống đã ký giả tên của khách hàng và nhận số tiền nói trên. Đến thời điểm khởi tố vụ án (tháng 1/2014), Thống đã trả, tất toán được 8 hợp đồng tín dụng với số tiền 40,4 tỉ đồng, còn chiếm đoạt 12,5 tỉ đồng... 

Cáo trạng xác định các bị can Trần Công Thuấn, Đặng Thị Bích Ly, Lê Thị Mỹ Diễm, Võ Anh Trung và Mã Ngọc Kim Chi là nhân viên tín dụng và thủ quỹ đã vi phạm việc làm hồ sơ tín dụng, không giao dịch trực tiếp với khách hàng, không có sổ tiết kiệm nhưng vẫn lập Phiếu nhập ngoại bảng tài sản vào máy; không lưu giữ tài sản vào kho quỹ; không chi tiền trực tiếp cho khách hàng; giải ngân không đủ thủ tục....

Đào Minh Khoa