Theo cáo trạng, biết được thông tin căn nhà số 5 Lê Quý Đôn, phường 6, quận 3 thuộc sở hữu nhà nước do Viện thực hành quyền công tố và xét xử phúc thẩm tại TP HCM (Viện phúc thẩm 3) VKSND Tối cao quản lý, sử dụng sẽ được bán nên cuối tháng 1/2007, Đặng Thắng đã gửi đơn đến VKSND Tối cao xin mua căn nhà trên.

Đến giữa tháng 3/2007, VKSND Tối cao có văn bản trả lời, căn nhà trên được bán theo phương thức đấu giá, không bán chỉ định. Tuy nhiên, Thắng và Hòa vẫn ký hợp đồng hợp tác đầu tư xin mua nhà chỉ định tại số 5 Lê Quý Đôn, sau đó chiếm đoạt hơn 6,5 tỷ đồng (tương đương 500 lượng vàng SJC vào thời điểm đó) của XN tư doanh Trung Sơn.

Hai bị cáo tại tòa.

Đầu tháng 3/2008, phát hiện căn nhà trên đã được bán cho Công ty cổ phần Thanh Niên, XN Trung Sơn đã nhiều lần yêu cầu Thắng và Hòa hoàn trả lại tiền nhưng cả hai không thực hiện.

Sau một thời gian dài chờ đợi hoàn lại tiền không có kết quả, giữa tháng 8/2013, XN Trung Sơn đã gửi đơn tố cáo Hòa và Thắng đến cơ quan CSĐT Bộ công an

H.Anh