Làm hồ sơ giả vay tiền ngân hàng chiếm đoạt hơn 71 tỷ đồng

• Nhân viên ngân hàng sửa hồ sơ giải ngân chiếm đoạt tiền tỷ
• Phó Tổng Giám đốc làm hồ sơ giả, chiếm đoạt 50 tỷ đồng

Ngày 3-5, Toà án quân sự Quân khu 7 xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Bình (58 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Trường Ngân) mức án 18 năm tù, Nguyễn Đăng Sơn (36 tuổi, nguyên giám đốc công TNHH Trường Ngân) 6 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hai bị cáo tại toà

Theo cáo trạng, công ty TNHH Trường Ngân được thành lập vào năm 2005, có trụ sở đặt tại quận 4, TP Hồ Chí Minh. Quá trình hoạt động kinh doanh, công ty thuê đất tại thị xã Dĩ An (Bình Dương) xây dựng kho hàng, kho nhà xưởng chế biến cà phê.

Năm 2008, công ty Trường Ngân có quan hệ tín dụng với ngân hàng Quân Đội - chi nhánh Sài Gòn (MB Sài Gòn) để vay vốn kinh doanh mua cà phê chế biến xuất khẩu.

Sau thời gian quan hệ tín dụng với MB Sài Gòn, ngày 15-7-2010, Nguyễn Xuân Bình đại diện công ty Trường Ngân ký kết hợp đồng tín dụng với MB Sài Gòn vay vốn với hạn mức tối đa 50 tỷ đồng.

Sau khi hết hạn thực hiện hợp đồng tín dụng nói trên, do kinh doanh thua lỗ và để có tiền thực hiện 37 hợp đồng kinh tế mua cà phê đã ký kết với các doanh nghiệp ở các tỉnh Tây Nguyên, từ ngày 13-4-2012 đến ngày 27-6-2012, Bình đã chỉ đạo cho Nguyễn Đăng Sơn làm 30 hợp đồng xuất khẩu cà phê và các giấy xác nhận chốt giá hợp đồng xuất khẩu cà phê giả, hình thành 30 quyền đòi nợ giả đưa vào các bộ hồ sơ thế chấp vay vốn MB Sài Gòn.

Tin tưởng vào hồ sơ vay vốn của Bình, MB Sài Gòn đã tài trợ giải ngân cho công ty Trường Ngân vay vốn thực hiện 37 hợp đồng kinh tế. 

Ngoài ra, Bình còn có hành vi gian dối khi dùng tài sản đảm bảo là cà phê đã thế chấp cho ngân hàng khác tiếp tục mang thế chấp cho MB Sài Gòn dẫn đến MB Sài Gòn không xử lý được để thu hồi nợ. Tổng số tiền Bình chiếm đoạt của MB Sài Gòn là 71,2 tỷ đồng.