Năm 2000, sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Vương Chấn Thanh (39 tuổi, ngụ quận 11, TP Hồ Chí Minh) mở lớp dạy tin học và tiếng Hoa. Đến năm 2003, Thanh được một công ty tuyển dụng vào làm việc với chức danh giám đốc. Sau nhiều năm kinh nghiệm, đến năm 2005, Thanh thành lập Công ty TNHH Viễn Tin chuyên kinh doanh dịch vụ máy tính bảng, điện tử viễn thông, tổng đài điện thoại giá rẻ…

Đang ăn nên làm ra, cuối năm 2011, Thanh tình cờ gặp lại Toàn, người học trò cũ lớp tin học mà mình giảng dạy trước đó, qua giới thiệu Toàn cho biết đang làm việc cho một công ty Philippines với mức lương rất hấp dẫn. Công việc của Toàn rất đơn giản, chỉ cần mở các tài khoản cá nhân tại các ngân hàng Việt Nam nhận tiền và chuyển tiền cho công ty mẹ ở nước ngoài. Đồng thời, Toàn nói với Thanh nếu muốn Toàn sẽ giới thiệu và bảo lãnh cho Thanh làm việc này.

Nghe lời mời quá hấp dẫn, không cần suy tính, Thanh nhận lời và khoảng 10 ngày sau nhận được thư trả lời của công ty tại Philippines qua địa chỉ email Payment@Stalement.com. Qua trao đổi, phía công ty yêu cầu Thanh phải mở nhiều tài khoản cá nhân tại các  ngân hàng ở Việt Nam và chuyển cho công ty tại Philippines sử dụng làm tài khoản đại diện nhận tiền Việt Nam.

Một số đối tượng trong đường dây tổ chức và tham gia đánh bạc.

Hàng ngày, từ 7 đến 21h, Thanh phải online qua email và Skype để nhận thông tin từ công ty để được nhận lệnh chủ tài khoản nào phải đến ngân hàng rút tiền, số lượng tiền rút… rồi làm thủ tục chuyển cho nhiều số tài khoản khác nhau theo danh sách số tài khoản và số tiền chuyển cho người nhận theo yêu cầu. Dựa theo tổng số tiền chuyển đi hàng ngày, Thanh được hưởng 0,6%.

Ban đầu, khi mới thực hiện công việc theo thỏa thuận, Thanh không biết mình đang làm công việc nhận tiền, chuyển tiền cá cược trên internet cho trang web 188bet.com. Đến tháng 5/2012, do thấy lượng tiền được chuyển vào các tài khoản quá lớn, tên những người nhận tiền thường lặp đi lặp lại nhiều lần, đồng thời trước mùa giải EURO 2012, công ty yêu cầu cung cấp thêm nhiều số tài khoản mới nên Thanh bắt đầu nghi ngờ nguồn gốc số tiền được chuyển.

Qua dịch vụ kiểm tra người chuyển tiền và số dư tại ngân hàng, Thanh biết những người chuyển tiền đến các số tài khoản của mình là những người tham gia đánh bạc trên web 188bet.com - tổ chức đánh bạc bất hợp pháp tại Việt Nam. Niềm tin được củng cố khi thời điểm này một tổ chức đánh bạc khác vừa bị Công an triệt phá có phương thức hoạt động nhận tiền, chuyển tiền như công việc của mình.

Mặc dù nhận thức được việc làm của bản thân là vi phạm pháp luật nhưng do hám lợi nên Thanh tiếp tục nhờ nhiều người thân trong gia đình và nhân viên của công ty mình mở 44 tài khoản theo yêu cầu của 188bet.com để nhận và chuyển tiền. Tính từ khi tham gia cho đến khi bị bắt (18/10/2013), Thanh đã nhận tổng cộng hơn 195 tỷ đồng từ các tài khoản của những người tham gia đánh bạc. Từ việc làm ăn bất chính này, Thanh hưởng lợi được 240 triệu đồng nhưng giờ đây phải trả giá khi lôi kéo cả gia đình vào vòng lao lý, trong đó có vợ, vợ chồng người em gái của mình.

Tương tự như Thanh, mặc dù nắm giữ đến chức vụ Phó giám đốc Ban truyền thông và tiếp thị một ngân hàng lớn nhưng Nguyễn Lê Sang vẫn tham gia vào một đường dây đánh bạc cực lớn qua trang web M88.

Theo cáo buộc của VKS, từ tháng 11/2010, Sang nhận lời Võ Hoài Trâm - kẻ cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc này ở Việt Nam cung cấp tài khoản cá nhân có mở dịch vụ internet banking cho M88 sử dụng làm tài khoản đại diện, nhận tiền, chuyển tiền cá cược tại Việt Nam. Quá trình điều tra thể hiện, Sang đã mở và giao dịch cho M88 sử dụng 8 tài khoản để giao dịch nhận và trả số tiền đánh bạc gần 590 tỉ đồng và hưởng lợi 100.000 USD.

Không chỉ Thanh, Sang “nhúng chàm”, sau khi nhiều đường dây đánh bạc qua mạng bị triệt xóa, cơ quan điều tra đã phát hiện hàng loạt trí thức đang làm việc tại nhiều cơ quan, công ty, ngân hàng, trường học tham gia đánh bạc với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Như trong đường dây 188bet.com, Trần Thanh Bình (32 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh, kỹ sư xây dựng) đã tham gia cá độ số tiền lên tới 700 triệu đồng.

Tương tự, để được tham gia vào trang web 188bet.com đánh bạc, Nguyễn Lê Bảo Long (27 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh, nhân viên một trường cao đẳng kinh tế tại TP Hồ Chí Minh) đã lập tài khoản thành viên có tên đăng nhập “nblong88” tại ngân hàng và sử dụng tài khoản cá nhân để giao dịch. Với mỗi trận đấu tham gia từ 200.000 đồng đến 2 triệu đồng, tính đến ngày bị phát hiện, Long đã sử dụng 800 triệu đồng để cá độ và thua 300 triệu đồng.

Hay như Nguyễn Toàn Hiếu (32 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, cán bộ một ngân hàng ở TP Hồ Chí Minh), tính đến ngày bị phát hiện, Hiếu thừa nhận đã tham gia khoảng 450 trận bóng đá và thua khoảng 70 triệu đồng.

Với hành vi vi phạm pháp luật như trên, sắp tới đây các trí thức này sẽ bị tòa án đưa ra xét xử.

A.Huy