Gồm: Chiu Yung Sheng (35 tuổi, quốc tịch Đài Loan), Li Hui Yu (tên gọi khác Lê Thị Hà, 36 tuổi, quốc tịch Đài Loan –Trung Quốc), Lâm Triệu Cường (51 tuổi, ngụ phường 5, quận 5), Lưu Bình (41 tuổi, ngụ phường 3, quận 8) và Trần Hữu Duy (26 tuổi, ngụ Long An).

Đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do nhóm người Đài Loan tổ chức cầm đầu thực hiện bằng cách sử dụng thiết bị viễn thông công nghệ cao.

Chiu Yung Sheng, Lê Thị Hà, Trần Hữu Duy.

Bằng hình thức lựa chọn ngẫu nhiên, các đối tượng gọi đến thuê bao cố định của các bị hại ở Việt Nam, giả danh nhân viên Công ty Viễn thông Việt Nam thông báo nợ cước, sau đó giả danh Công an thông báo liên quan rửa tiền, ma túy...

Cuối cùng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản do chúng mua được để chiếm đoạt. Trong đường dây này, Lê Thị Hà có nhiệm vụ thu mua thẻ Ngân hàng, Lâm Triệu Cường và Lưu Bình là hai đầu mối chính cung cấp thẻ tài khoản ngân hàng. Sau đó, Chiu Yung Sheng, mang thẻ sang Việt Nam rút và chuyển tiền lừa đảo được.

Trần Hữu Duy cũng tham gia đắc lực vào việc ra rút tiền lừa đảo được tại các trụ ATM. Với 27 thẻ ngân hàng, nhóm đối tượng đã lừa chuyển gần 1,8 tỷ đồng của 13 bị hại tại Việt Nam, chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng, số còn lại đã được cơ quan điều tra kịp thời phong tỏa.

Thúy Hà