Theo cáo trạng, năm 2009, Nguyễn Nguyên Lý thành lập Công ty TNHH Một thành viên TM-DV-XNK Đại Dương Xanh (trụ sở đặt tại quận 9, TP HCM) với ngành nghề đăng ký kinh doanh là vận tải hàng hóa, buôn bán phụ tùng mô tô, máy móc, thiết bị điện, linh kiện điện tử, viễn thông...

Bị cáo Lý tại phiên xử.

Đến ngày 27/7/2012, Lý làm thủ tục nhập khẩu lô hàng theo tờ khai hải quan mở tại Chi cục hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 3, nội dung hàng hóa khai báo thể hiện trên tờ khai là hóa chất hữu cơ dùng trong công nghiệp xử lý nước thải thuộc danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện và không cần giấy phép, số lượng gồm 420 kiện, trọng lượng 21.000 kg/NW, trị giá lô hàng 5.067 USD, thuế suất nhập khẩu 3%, VAT 10%.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế hàng hóa nhập khẩu không như công ty Đại Dương Xanh khai báo mà là 218 bộ máy điều hòa không khí mới 100%, thuế nhập khẩu 30%, thuế tiêu thụ đặc biệt 10%, VAT 10% và giá trị thực tế 2,55 tỷ đồng.

Hiền Trần- Như Hiếu