Theo tài liệu tố tụng, cuối tháng 6/2014, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty In Thương mại và Dịch vụ  ngân hàng (Công ty In ngân hàng) Agribank. Qua đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét và bắt tạm giam đối với ông Phạm Ngọc Ngoạn, 68 tuổi, trú tại phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nguyên thành viên Hội đồng thành viên, nguyên giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty In ngân hàng cùng tội danh nêu trên.

Cơ quan điều tra xác định: ngày 20/7/2009, ông Ngoạn đã ký hợp đồng kinh tế với Công ty cổ phần Đầu tư phát triển giáo dục và Đào tạo quốc tế (Công ty INED) với nội dung Công ty INED chuyển nhượng cho Công ty In ngân hàng quyền sử dụng 20.373m2 đất tại Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội với giá 93 tỉ đồng (đây là lô đất mà Công ty INED thuê của Nhà nước và trả tiền thuê đất hàng năm).

Mặc dù hợp đồng kinh tế nêu trên là vi phạm Luật đất đai nhưng ông Đỗ Tất Ngọc vẫn ký duyệt đồng ý. Theo đó, ông Ngoạn đã chuyển 90 tỉ đồng cho Công ty INED. Sự việc này đã bị thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hiện, đồng thời chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Bộ Công an, khởi tố điều tra và bắt tạm giam hai bị can nêu trên.

Ngoài vụ việc sai phạm nêu trên, thanh tra Ngân hàng Nhà nước còn phát hiện 3 vụ việc sai phạm khác tại đơn vị này đang được cơ quan điều tra làm rõ

Đào Minh Khoa