Truy tố Giám đốc chi nhánh VFC và đồng phạm chiếm đoạt hơn 47 tỉ đồng

• Thủ đoạn chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nguyên một Giám đốc
• Sư dởm lừa đảo 18 vụ chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng
• Lừa đảo chạy án, “thầy bói” chiếm đoạt hơn tỷ đồng

Ngày 27-1, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra cáo trạng truy tố bị can Lưu Trung Hiếu (34 tuổi, trú tại phường Trường Thạnh, quận 9, TP Hồ Chí Minh), nguyên giám đốc Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghiệp tàu thủy chi nhánh TP HCM (VFC TP HCM) và Dương Anh Tứ (33 tuổi, trú tại xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, nguyên Phó Phòng tín dụng VFC TP HCM) về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 281 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Công ty VFC TP Hồ Chí Minh là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy. Trong thời gian từ tháng 8-2012 đến tháng 8-2013, Lưu Trung Hiếu và Dương Anh Tứ đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao chỉ đạo cán bộ cấp dưới lập hồ sơ vay vốn, bỏ qua quy trình, thủ tục thẩm định, phê duyệt và giải ngân cho 8 công ty bên ngoài  Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy, vay vốn trái quy định pháp luật để rút khoản tiền 39,1 tỉ đồng của Nhà nước sử dụng cho mục đích kinh doanh cá nhân. 

Cơ quan tố tụng xác định, 8 doanh nghiệp bên ngoài được VFC TP Hồ Chí Minh cho vay vốn gồm: Công ty cổ phần giám định Davicontrol, Công ty TNHH thương mại hóa dầu Á Châu, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hưng Trí, Công ty cổ phần Dịch vụ hóa dầu Tân Mai, Công ty cổ phần Sản xuất thương mại dịch vụ Phát Đạt Vina, Công ty cổ phần Dịch vụ tư vấn đầu tư Viễn Đông, Công ty TNHH Vật tư thiết bị Hà Đại Khánh và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Việt Long Hải (đều có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) trên thực chất không phải hoạt động sản xuất kinh doanh, không có nhu cầu vay vốn. 

Giám đốc các công ty đều là bạn bè, người thân của Lưu Trung Hiếu và Dương Anh Tứ đã được 2 bị can này dựng lên nhằm mục đích hợp thức hóa hồ sơ vay vốn để chiếm dụng vốn nhà nước nhằm sử dụng vào mục đích kinh doanh cá nhân. 

Sau khi các doanh nghiệp được VFC TP Hồ Chí Minh giải ngân, Hiếu và Tứ đã rút tiền ra sử dụng đầu tư vào dự án nạo vét thông luồng sông Đồng Nai, kinh doanh dầu nhớt, kinh doanh hàng tiêu dùng... Trong đó Hiếu đã sử dụng khoản tiền hơn 35,2 tỉ đồng, Tứ sử dụng khoản tiền 3,9 tỉ đồng. Đến nay do kinh doanh thua lỗ, Hiếu và Tứ không có tiền để trả nợ cho VFC TP Hồ Chí Minh gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước tính đến thời điểm trước khi khởi tố vụ án (ngày 30-9-2014) là hơn 47 tỉ đồng (nợ gốc 39,1 tỉ đồng, nợ lãi hơn 8 tỉ đồng).

Cơ quan tố tụng xác định hành vi của Lưu Trung Hiếu và Dương Anh Tứ là đặc biệt nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải trong quá trình tái cơ cấu Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy.