1. Vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên: Tháng 4/2019, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can liên quan đến các sai phạm xảy ra tại dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên (viết tắt là Công ty TISCO).

Trong đó bị can Mai Văn Tinh (cựu Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thép Việt Nam) và bị can Đậu Văn Hùng (cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam) cùng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Bị can Trần Trọng Mừng (cựu Tổng Giám đốc Công ty TISCO), bị can Trần Văn Khâm (cựu Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc Công ty TISCO) và bị can Ngô Sỹ Hán (cựu Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban Quản lý Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty TISCO) bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

2. Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” liên quan đến dự án 8-12 Lê Duẩn, (quận 1, TP HCM): Cơ quan điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch UBND TP HCM) về tội danh trên. Các bị can cùng bị truy tố gồm: Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM), Nguyễn Hoài Nam (cựu Bí thư Quận ủy quận 2, TP HCM), Lê Thị Thanh Thúy (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Lavenue)và Trương Văn Út (cựu Phó trưởng Phòng Quản lý đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM). Ngày 9/10/2019, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Thủy (cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP HCM). Nhưng do Thủy bỏ trốn nên đang bị truy nã.

Cựu Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Hữu Tín.

3. Vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai, lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Hải Thành, Quân chủng Hải Quân liên quan đến lô đất số 7-9 Tôn Đức Thắng (quận 1, TP HCM): Cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố 8 bị can về ba tội danh: Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Bị can Đinh Ngọc Hệ (tức “Út trọc”), bị can Phạm Văn Diệt (cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Bình) và bị can Vũ Thị Hoan (Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Yên Khánh) bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can: Bùi Như Thiềm và Trần Trọng Tuấn (cùng ở TPHồ Chí Minh), Đoàn Mạnh Thảo, Bùi Văn Nga (cùng ở TP Hải Phòng) bị đề nghị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Bị can Nguyễn Văn Hiến (cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đô đốc, Tư lệnh Quân chủng Hải quân) bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

4. Vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh và các đơn vị liên quan: Ngày 24/10, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can 9 bị can gồm: Dương Tuấn Minh (cựu Tổng Giám đốc công ty), Dương Thị Trâm Anh (cựu Phó Tổng Giám đốc công ty) và Nguyễn Thu Trang (cựu Phó trưởng Phòng Đầu tư và quản lý đấu thầu, Tổng Công ty Cửu Long) bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Các bị can: Tạ Đức Minh, Phạm Tấn Hoàng và Đinh Thị Chung (nhân viên Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh) bị khởi tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ba bị can: Đinh Ngọc Hệ (tức Út trọc”), Phạm Văn Diệt (Giám đốc điều hành công ty) và Vũ Thị Hoan (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh) bị khởi tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo.

Trước đó, tháng 1-2019, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bắt khẩn cấp và khám xét đối với Ngô Bá Thắng (Giám đốc chi nhánh Long An thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh) vì che giấu doanh số thu phí, trốn thuế xảy ra tại các trạm thu phí trên tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương.

Cùng bị bắt với bị can Thắng là bị can Trần Văn Miền (Phó Giám đốc chi nhánh Long An thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, Trạm trưởng trạm thu phí Chợ Đệm), Tô Phước Hùng (Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh), Nguyễn Thị Kim Huệ (Kế toán Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh) và Nguyễn Văn Hiền (Giám đốc Công ty TNHH Xuân Phi).

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ (tức “Út trọc”). 

5. Vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hội sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Chi nhánh Hà Thành BIDV, Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng: Ngày 8/1/2019, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với: Đoàn Ánh Sáng (cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV), Ngô Duy Chính (cựu Giám đốc Chi nhánh Hà Thành), Nguyễn Xuân Giáp (cựu Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Thành, Phạm Hồng Quang (cựu Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp 1, Chi nhánh Hà Thanh) và Đặng Thanh Nam (cán bộ Phòng Khách hàng doanh nghiệp 1, Chi nhánh Hà Thành) về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Bị can Đoàn Hồng Dũng (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng) bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

6. Vụ án “vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty cổ phần Hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí (PVB) trong Dự án xây dựng nhà máy Ethanol Phú Thọ: Tháng 6/2019, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Văn Quang (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp và dân dụng dầu khí PVC-IC, thuộc Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí VN- PVC) do vi phạm quy định về đầu tư xây dựng công trình gây hậu quả nghiêm.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can đối với Phạm Xuân Diệu (cựu Chủ tịch PVC) và bị can Nguyễn Ngọc Dũng (cựu Phó Tổng Giám đốc PVC). Trước đó, ngày 14-11-2018, Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Thủy (cựu Phó trưởng Phòng Đầu tư dự án), Khương Anh Tuấn (cựu Phó trưởng Phòng Thương mại), Hoàng Đình Tâm (cựu Trưởng phòng tài chính - kế toán PVB) và Lê Thanh Thái (cựu Trưởng phòng thương mại của PVB về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

7. Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, tham ô tài sản” xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn: Ngày 24/8/2019, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Lê Tấn Hùng (cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn) về tội tham ô tài sản. Trước đó, bị can Hùng cũng đã bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cùng bị khởi tố về hai tội danh trên là bị can Nguyễn Thị Thúy (cựu Kế toán trưởng Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn). Các bị can: Trần Văn Trường (Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Thanh niên xung phong - VYC Travel), Đỗ Sĩ Hoài Thanh (Kế toán trưởng VYC Travel), Đoàn Quang Hồi (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ lữ hành Hòa Bình Quốc tế- PIT Travel), Nguyễn Thị Nguyên (Kế toán trưởng PIT Travel) và Nguyễn Thị Tuyết Mai(Trưởng phòng Nhân sự - Hành chính PIT Travel) bị khởi về tội tham ô tài sản.

Trước đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Vân Trọng Dũng (cựu Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn), Nguyễn Thành Mỹ (cựu Phó trưởng Phòng Kế hoạch-Đầu tư, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn) về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

8. Vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Phương Nam (Sacombank):Ngày 27-8, Viện KSND tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can đối với 4 cán bộ của Sacombank để điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng gồm Ngô Văn Huổi (cựu Phó Giám đốc, kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở Giao dịch Sacombank), Phan Thị Hồng Vân (Ủy viên Hội đồng tín dụng Sacombank), Trịnh Bích Nga (cựu Trưởng phòng kinh doanh kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở Giao dịch Sacombank), Nguyễn Văn Công (cựu Phó Giám đốc kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở Giao dịch Sacombank).

Trước đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can đối với Trầm Bê (cựu Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, Chủ tịch HĐTD Sacombank) và đồng phạm về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Liên quan đến vụ án này, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã truy nã đối với Nguyễn Thị Xuân Trang (cựu Giám đốc Sở Giao dịch Sacombank) do bị can này không có mặt tại địa phương. Vụ án này liên quan tới hành vi siêu lừa đảo Dương Thanh Cường vay tiền, vàng, thế chấp 23 quyền sử dụng đất tại TP HCM chiếm hưởng số tiền 185 tỷ đồng tiền gốc và 146 tỷ đồng tiền lãi. Đây cũng là số tiền mà Sacombank bị thiệt hại.

9. Vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi: Ngày 14/11/2019, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố 4 bị can về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Nguyễn Tiến Thành (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi), Hà Văn Bình (cựu Giám đốc gói thầu số 7, Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi), Phạm Đình Phú (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Phương Thành, Giám đốc Ban điều hành gói thầu số 5) và Nguyễn Thành An (Phó Giám đốc Ban điều hành gói thầu số 7).

10. Vụ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí tại khu “đất vàng” Sabeco (quận 1, TP HCM): Ngày 27/8/2019, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố ba bị can liên quan đến dự án khu “đất vàng” tại địa chỉ 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1) về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Các bị can gồm: Nguyễn Lan Châu (cựu chuyên viên Phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM), Lâm Nguyên Khôi (cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM) và Nguyễn Quang Minh (cựu Trưởng phòng Hạ tầng, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM).

Trước đó liên quan đến khu “đất vàng” trên, Viện KSND tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tín (cựu Phó Chủ tịch UBND TP HCM), Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM) cùng bị can khác về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Nguyễn Hưng