Vụ chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng tại Tp.HCM: Đề nghị truy tố 11 đối tượng

Thứ Hai, 31/10/2005, 11:31

Tổ chức Giám định tư pháp về thuế đã kết luận, Công ty TNHH Hải Bình đã có hành vi gian lận trong kê khai nộp thuế, khấu trừ thuế. Tổng số tiền trốn thuế GTGT phải nộp ngân sách Nhà nước là 4.805.054.736 đồng.

Ngày 25/10, Cơ quan CSĐT Công an Tp. Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển sang Viện KSND Tp. Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 11 đối tượng về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và trốn thuế.

Hồ Thanh Hải, Giám đốc DNTN Bình Hưng, mua hàng hải sản nguyên liệu trôi nổi của các thương lái thu gom của ngư dân đánh bắt cá ngoài biển, ở các tỉnh miền Tây, Vũng Tàu, Phan Thiết..., sau đó cùng với Lê Huy Chỉnh, Kế toán trưởng, quan hệ mua hóa đơn GTGT của Xí nghiệp Dịch vụ kinh doanh nông sản (DVKDNS), Xí nghiệp Chế biến Nông sản, Chi nhánh Công ty Intimex Đồng Nai, Công ty TNHH Đông Hà, Chi nhánh Công ty TM Hải Phòng, bằng hình thức ký hợp đồng mua bán giao hàng hải sản tay ba.

Tại Cơ quan điều tra, Hồ Thanh Hải khai nhận: Cũng như DNTN Bình Hưng, trong thời gian hoạt động kinh doanh, Công ty TNHH Hải Bình có thu mua hàng hải sản của các đơn vị và mua trôi nổi của nhiều thương lái. Hải cùng với Nguyễn Trần Hòa (Kế toán trưởng Công ty TNHH Hải Bình) thống nhất mua 225 tờ hóa đơn GTGT của các đơn vị trên, để hợp thức hóa đầu vào cho số hàng hải sản nói trên.

Việc mua hóa đơn do Hồ Thanh Hải và Nguyễn Trần Hòa trực tiếp thông qua Lê Huy Chỉnh (là người giúp giới thiệu cho Công ty TNHH Hải Bình mua hóa đơn GTGT của các đơn vị nêu trên với phương thức như DNTN Bình Hưng thực hiện). Sau khi nhận được hóa đơn, Công ty TNHH Hải Bình đã lập hồ sơ kê khai thuế với Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh và được khấu trừ số tiền là 4.805.054.736đ.

Giám định viên của Tổ chức Giám định tư pháp về thuế đã kết luận, Công ty TNHH Hải Bình đã có hành vi gian lận trong kê khai nộp thuế, khấu trừ thuế. Tổng số tiền trốn thuế GTGT phải nộp ngân sách Nhà nước là 4.805.054.736 đồng.

Cơ quan điều tra Công an Tp. Hồ Chí Minh đã đề nghị truy tố Hồ Thanh Hải, Hà Huy Toàn - Giám đốc Xí nghiệp DVKDNS, Vũ Đức Minh - Giám đốc Xí nghiệp CBKD Nông sản, Lê Hữu Giang - Trưởng phòng kinh doanh 2 - Chi nhánh Công ty Intimex Đồng Nai, Võ Quốc Chính - Giám đốc CN Công ty TM Hải Phòng và Nguyễn Hóa Học - Giám đốc Công ty TNHH TB Đông Hà, Lê Huy Chỉnh - Kế toán trưởng DNTN Bình Hưng, Trần Quyền Lễ - Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Xí nghiệp DVKDNS, Trần Văn Đông - Phó Giám đốc Công ty TNHH Phương Quân, Nguyễn Hoàng Hải - Phó Giám đốc Công ty TNHH Hùng Vương về tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn thuế" và Nguyễn Trần Hòa - Kế toán trưởng Công ty TNHH Hải Bình về tội danh "trốn thuế"

Việt Dũng
.
.
.