Vì sao GĐ Công ty TMĐT và XD Hải Phòng bị khởi tố, bắt tạm giam?
Như Báo CAND đã đưa tin, ngày 30, 31/10, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV - Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt khám xét đối với Nguyễn Trọng Bằng, Giám đốc Công ty TMĐT và XD Hải Phòng; Nguyễn Văn Đệ, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Phúc Hưng - Hải Phòng; Đinh Văn Nhật, cán bộ Công ty TMĐT và XD Hải Phòng về 2 tội tham ô tài sản và lập quỹ trái phép.
Theo cơ quan CSĐT, từ tháng 1/2004, Nguyễn Trọng Bằng cùng đồng bọn đã lập hồ sơ, chứng từ khống về gia công chế biến than để rút ra 879,6 triệu đồng chia nhau và lập quĩ trái phép với số tiền 4,9566 tỉ đồng. Để tham ô được số tiền trên, ngày 3/9/2004, Nguyễn Trọng Bằng với chức danh Giám đốc Công ty TMĐT và XD Hải Phòng tìm manh mối, liên hệ với 2 Công ty TOYO LIM CO, Ltd và TINH SHING INDUSTRI.CO.Ltd của Đài Loan, ký 2 hợp đồng kinh tế bán than thành phẩm với số lượng 3.500 tấn, giá xuất 97 USD/tấn.
Khi có hợp đồng đầu ra, Nguyễn Trọng Bằng ký hợp đồng với Công ty cổ phần Gốm Thanh Sơn (Uông Bí - Quảng Ninh) mua 1.000 tấn than với số tiền 3,01 tỉ đồng và hợp đồng chế biến, vận chuyển 3.000 tấn than với Công ty cổ phần Phúc Hưng do Nguyễn Văn Đệ làm Giám đốc, vận chuyển than từ Uông Bí về cảng Hải Phòng (giá vận chuyển 298.000đ/tấn, bằng tổng số tiền 953,6 triệu đồng).
Thông qua 2 hợp đồng kinh tế trên, cả Nguyễn Trọng Bằng và Nguyễn Văn Đệ cùng Đinh Văn Nhật bàn bạc dựng các hợp đồng "vệ tinh" khống và mua bán hóa đơn tài chính GTGT để hợp thức hoá toàn bộ số tiền theo hợp đồng vận chuyển 3.000 tấn than từ Uông Bí về cảng Hải Phòng (953,6 triệu đồng). Toàn bộ hợp đồng và hoá đơn GTGT đều được chuyển trả đến Công ty Phúc Hưng để rút tiền.
Theo tài liệu ban đầu, số tiền vận chuyển than ở trên đã được trừ đi 74 triệu đồng gọi là "vận chuyển", Nguyễn Trọng Bằng và đồng bọn rút gọn 879,6 triệu đồng để chia nhau.
Về hành vi lập quĩ trái phép, cũng với tư cách Giám đốc Công ty TMĐT và XD Hải Phòng, Nguyễn Trọng Bằng lập dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên công ty. Năm 2001 khi được phê duyệt công trình nhà ở khu Đằng Hải, Bằng cùng nhóm trên phân chia 112 suất đất có diện tích từ 80 - 100m2/hộ bán theo giá thỏa thuận, thu về số tiền 14.218.720.000đ. Khi nhận được số tiền trên, Bằng tính toán nhập vào sổ sách của Công ty với tư cách chủ dự án 9.262.120.000đ. Số tiền còn lại 4.956.600.000đ để ngoài sổ kế toán cho dễ bề sử dụng việc cá nhân.
Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, số tiền gần 5 tỷ để ngoài sổ sách đã sử dụng vào 5 khoản chi khác nhau. Chi kinh doanh than xuất khẩu 1,5 tỷ đồng; thi công xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Đằng Hải 1,45 tỷ đồng; chi phí cho dự án 30.500.000đ; trả nợ vốn vay một số cá nhân 1.275.795.000đ; nhập quĩ công ty 163 triệu đồng. Trước đó khi cơ quan CSĐT cùng ngành chức năng kiểm tra tài chính Công ty TMĐT và XD Hải Phòng đều không thể hiện các khoản chi như lời khai của các đối tượng. Tuy nhiên, Nguyễn Trọng Bằng và đồng bọn đã thừa nhận bỏ ngoài sổ sách, lập quỹ trái phép để "dễ bề" chi tiêu...
Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Báo CAND sẽ thông tin tiếp về vụ tham ô gây dư luận xấu tại TP Hải Phòng
