“Rút nhầm” tiền tỷ tại 2 chi nhánh của Vietcombank
Đây là số tiền đã bị một Việt kiều là ông Hawoard Nguyễn và cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt “rút nhầm” qua hệ thống ATM.
Theo điều tra của Cơ quan Công an, Hawoard Nguyễn tên thật là Nguyễn Cu, quê ở xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi). Năm 1984, Nguyễn Cu (50 tuổi) cùng gia đình vào Tp. Nha Trang đánh bắt hải sản. Một đêm đầu năm 1981, anh Cu bám theo một nhóm ngư dân khác trốn ra nước ngoài.
Trong thời gian lưu cư ở
Trong số những người bạn quen biết ở Việt
Đây là thẻ tín dụng phụ, do Công ty Amex giao cho Công ty Primier Hifi là nơi Hawoard Nguyễn làm việc, còn thẻ chính mang số 371550066401006 do ông SanTieu quản lý. Trước khi tặng tấm thẻ tín dụng nêu trên cho cô Nguyệt, Hawoard Nguyễn đã rút 110.500.000 đồng qua hệ thống ATM Vietcombank để tiêu xài.
Chỉ trong vòng 9 ngày (từ ngày 10/8 đến 19/8/2004), Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã thực hiện giao dịch tín dụng 818 lần qua hệ thống ATM của Chi nhánh Vietcombank tại Nha Trang và Tp.HCM, với số tiền rút được là 1.225.100.000 đồng.
Điều đáng lưu ý là sau khi về California - Mỹ được vài hôm, Hawoard Nguyễn đã kiểm tra và phát hiện cô bạn gái của mình đã sử dụng thẻ tín dụng để rút trên 100 triệu đồng, nên Hawoard Nguyễn vội vã báo cáo cho ông SanTieu rằng, thẻ tín dụng phụ đã mất.
Ông SanTieu đã yêu cầu Ngân hàng American Express Business khóa thẻ tín dụng phụ từ ngày 10/7/2004.
Các trinh sát ở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTQLKT&CV Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiếp cận, đấu tranh làm rõ số tiền Nguyệt rút ra đã chi 265 triệu đồng cho bố và con của Hawoard Nguyễn, hiện trú ở phố Võ Trứ, Tp. Nha Trang, số còn lại Nguyệt cất giữ, trong đó có một phần đã đổi lấy 35.000 USD.
Cho tới giữa tháng 10/2004, Hawoard Nguyễn và Nguyễn Thị Minh Nguyệt mới giao nộp cho cơ quan điều tra 782.950.000 đồng và 35.000 USD.
Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là vì sao Hawoard Nguyễn và Nguyễn Thị Minh Nguyệt rút được 1.335.600.000 đồng khi hiệu lực sử dụng của thẻ tín dụng phụ đã báo khóa từ ngày 10/7/2004?
