Theo kết luận điều tra, từ năm 2005 đến tháng 10/2013, Nguyễn Thị Mùi, 59 tuổi, trú tại thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, đã thành lập 3 công ty tư nhân gồm: Công ty Thiên Lộc Phúc, Công ty TNHH TMDV Phú Hương Long và Công ty TNHH TMDV Nam Long Hưng Thịnh để kinh doanh hàng nông sản. Nhưng thực tế, Mùi đã sử dụng pháp nhân của 3 công ty này để hợp thức hoá số hàng hoá có sẵn để chiếm hưởng số tiền thuế GTGT 5% phát sinh từ các giao dịch giữa 8 công ty tư nhân do Lê Thị Xuân, Đồng Quang Minh, Hoàng Vũ, Lê Duy Long, Đinh Nhật Anh, Nguyễn Phan Hoàng Hải, Nguyễn Văn Hùng và Lê Hưng Phát làm Giám đốc cùng 3 công ty của Mùi nêu trên.

Cụ thể, Nguyễn Thị Mùi đã mua 181 tờ hoá đơn của 8 công ty tư nhân này, doanh số là hơn 468,6 tỷ đồng; tiền thuế GTGT 5% là trên 23,4 tỷ đồng. Trong số tiền 23,4 tỷ đồng này, Nguyễn Thị Mùi khai nhận được hưởng 24%, tương đương hơn 5,6 tỷ đồng; số tiền còn lại do vợ chồng có tên Kiều, Bầu (không rõ lai lịch) trú tại TP Hồ Chí Minh chiếm hưởng. Tuy nhiên, lời khai của Mùi về vợ chồng Bầu, Kiều không có căn cứ để xác định, do vậy bị can Mùi phải chịu trách nhiệm về tổng số tiền hưởng lợi bất chính là hơn 23,4 tỷ đồng. Quá trình điều tra vụ án, kế toán các doanh nghiệp do Mùi thành lập và điều hành đã cung cấp 180 tờ hoá đơn cùng hồ sơ mua bán kèm theo cho cơ quan điều tra, còn một tờ hoá đơn chưa thu hồi được.

Đào Minh Khoa