Mua bán hóa đơn, chứng từ gây thiệt hại cho Nhà nước 6,5 tỷ đồng

Sau nhiều ngày tiến hành đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tân Biên phát hiện đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) ở các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Tây Ninh. Tháng 11/2013, Công an huyện lập chuyên án để điều tra.

Ngày 5/12, Công an huyện Tân Biên phối hợp Phòng CSĐT Công an Tây Ninh bắt quả tang Thanh, Hải, Đặng Kim Tâm (SN 1976 ngụ Cẩm Mỹ, Đồng Nai) và Lâm tại DNTN Thiên Kim Vàng khi đang thực hiện hành vi mua bán hóa đơn GTGT. Tang vật thu giữ gồm 18 hóa đơn GTGT do DNTN Trần Thái Châu bán cho DNTN Thiên Kim Vàng; 5 con dấu, 2 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 1 quyển hóa đơn GTGT; 4 điện thoại di động, 1 máy tính hiệu Casio; 4 giấy ủy nhiệm chi; 1 xe ôtô và 2,4 triệu đồng.

Tiến hành khám xét tại DNTN Vũ Anh Khôi do Thanh điều hành, lực lượng Công an thu giữ thêm 8 quyển hóa đơn GTGT; 6 con dấu của Công ty TNHH MTV Đỗ Đức Cường, con dấu chức danh, dấu khắc tên. Thanh khai nhận là người đứng ra thành lập và điều hành 3 DNTN, gồm: DNTN Vũ Anh Khôi (trụ sở tại Cẩm Mỹ, Đồng Nai) do Hải làm Giám đốc; DNTN Trần Thái Châu có trụ sở tại Bàu Cạn, Long Thành, Đồng Nai để Châu làm Giám đốc và Công ty TNHH MTV Đỗ Đức Cường (do Hải lượm được giấy CMND tên Đỗ Đức Cường nên dùng giấy CMND đó để thành lập doanh nghiệp). Các doanh nghiệp này có chức năng trồng rừng, cưa xẻ gỗ, buôn bán phân bón, hàng nông sản…

Đến ngày 7/12, Công an huyện Tân Biên bắt khẩn cấp Trần Thái Châu. Ngày 10/12, tiếp tục bắt khẩn cấp Trần Trung Hiếu để điều tra. Hiếu là nhân viên kế toán của 1 công ty tại huyện Tân Biên. Hiếu giới thiệu, chỉ dẫn để Thanh, Hải, Châu đến các cơ sở, doanh nghiệp, cá nhân thu mua mủ cao su… ở địa bàn huyện Tân Biên thực hiện giao dịch mua bán hóa đơn. Chỉ tính từ tháng 1 đến tháng 12/2013, Thanh cùng đồng bọn đã bán và mua hóa đơn khống với nhiều doanh nghiệp, tổng trị giá trên 130 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước 6,5 tỷ đồng