Mở rộng vụ án "Lập chứng từ khống chiếm đoạt trên 18 tỷ đồng tiền hoàn thuế VAT"
Ngày 24/7, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Đỗ Kim Vân, 44 tuổi, trú tại đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, nhân viên Công ty Vĩnh Hưng, có địa chỉ tại TP Lạng Sơn.
Từ năm 2001 đến 2002, Đỗ Kim Vân đã mở 413 tờ khai hải quan xuất khẩu hàng khống cho Công ty Vĩnh Hưng với hơn 10.000 tấn hàng hoa quả các loại trị giá hơn 207 tỷ đồng. Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu khống của Công ty Vĩnh Hưng là do các đối tượng tạo ra là hơn 368 tỷ đồng. Công ty này đã đề nghị hoàn thuế VAT hơn 18 tỷ đồng và đã được hoàn 17,6 tỷ đồng để chia nhau.
Như vậy, từ ngày 19/7 đến nay, trong vụ án lừa đảo hoàn thuế VAT đã có 8 đối tượng bị khởi tố. Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Hoàng Văn Ái, Giám đốc Công ty Vĩnh Hưng; Lương Thị Bề, Kế toán trưởng Công ty Vĩnh Hưng; Đỗ Kim Vân, nhân viên Công ty Vĩnh Hưng và Nguyễn Tuấn Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh phát triển hội nhập quốc tế Hà Nội (có trụ sở tại phường Láng Hạ - quận Đống Đa).
Bốn đối tượng khác đang bị cơ quan CSĐT áp dụng một số biện pháp tố tụng cần thiết
