Ông Nguyễn Hữu Thạnh bị PC 15 Công an tỉnh Quảng Nam bắt tạm giam về hành vi kinh doanh trốn thuế.

>> Bắt tạm giam một Giám đốc Công ty tư nhân trốn thuế hơn 10 tỷ đồng

Ngày 2/6, CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV (PC15) Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Hữu Thạnh, Giám đốc Công ty TNHH Nông dược Điện Bàn (gọi tắt là Công ty Nông dược Điện Bàn) về hành vi trốn thuế.

Qua điều tra đã xác định, đây là vụ án trốn thuế lớn nhất xảy ra ở địa bàn tỉnh Quảng Nam từ trước đến nay. Dưới sự điều hành của ông Thạnh, số tiền Công ty Nông dược Điện Bàn trốn thuế không chỉ dừng lại ở 10 tỉ đồng như kết quả điều tra ban đầu mà đã vọt lên trên 16 tỉ đồng và có thể còn nhiều hơn nữa…

Vào cuối tháng 11/1992, Công ty Nông dược Điện Bàn được thành lập với số vốn pháp định chỉ 200 triệu đồng, ngành nghề đăng ký gia công, sang chiết, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. Trong giấy tờ ghi đầy đủ họ, tên 7 thành viên sáng lập, song thực chất chỉ có 2 người góp vốn (mỗi bên 50%) là ông Nguyễn Hữu Thạnh và ông Trần Công Anh. Trong đó, ông Thạnh giữ chức Giám đốc, ông Anh làm Phó Giám đốc, sau đó lên làm Chủ tịch HĐQT.

Đến năm 2002, ông Anh làm đơn xin nghỉ việc và yêu cầu được rút vốn. Tuy chấp nhận đơn của ông Anh, nhưng ông Thạnh không cho ông Anh rút vốn. Thế là ông Anh khiếu kiện sự vụ ra Toà… Mãi đến cuối năm 2008, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã tuyên xử, buộc ông Anh phải trả lại số tiền và một chiếc ôtô đã chiếm giữ của Công ty Nông dược Điện Bàn, đồng thời cũng phán quyết cho ông Anh được hưởng 50% vốn thực tế của Công ty Nông dược Điện Bàn tại thời điểm khởi kiện theo phán quyết của tòa án cấp sơ thẩm.

Án tuyên đã có hiệu lực, cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam đã có thông báo yêu cầu ông Thạnh thi hành án, song ông ta vẫn tìm mọi cách chây ì. Đáng quan tâm, ông Thạnh còn giở mánh khoé để đẩy ông Anh "ra rìa". Ông Thạnh gửi đơn đến Cục Thuế tỉnh Quảng Nam xin ngừng mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Nông dược Điện Bàn để thành lập công ty mới mang tên Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Bàn. Công ty này ông Thạnh "tấn phong" làm Tổng Giám đốc và tự ý chuyển toàn bộ tài sản từ Công ty Nông dược Điện Bàn sang.

Ông Phan Công Anh cho biết, số tài sản mà ông Thạnh chiếm đoạt trị giá hàng trăm tỷ đồng, gồm: Trụ sở chính Công ty Nông dược Điện Bàn ở thị trấn Vĩnh Điện, nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân (TP Hồ Chí Minh), 32 xe ôtô, tiền thu từ đại lý ở 2 chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Hà Nội được chuyển vào tài khoản của bà Nguyễn Thị Xuân Lan (em ruột ông Thạnh)… Mỗi khi ông Anh đến Công ty Nông dược Điện Bàn yêu cầu giải quyết việc phân chia tài sản đều bị ông Thạnh cho người chặn lại ngay từ ngoài cổng(!?)…

Cơ quan điều tra xác định, Công ty Nông dược Điện Bàn dưới sự điều hành độc đoán của ông Thạnh, đã trốn thuế trong một thời gian khá dài. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, ông Thạnh chỉ đạo bộ phận kế toán lập sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán, nâng khống các khoản chi phí mua vật tư, sang chiết, đóng gói, vận chuyển… để trốn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chỉ tính riêng năm 2002, Công ty Nông dược Điện Bàn báo cáo quyết toán gửi cho cơ quan Thuế chỉ lãi 231 triệu đồng nhưng thực chất trong báo cáo nội bộ lãi 4.153.637.000 đồng; năm 2003, báo cáo với cơ quan Thuế lãi hơn 409 triệu đồng, song báo cáo nội bộ số lãi lên đến 8.167.932.044 đồng…

Qua đó, PC15 Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, số tiền trốn thuế của Công ty Nông dược Điện Bàn lên trên 16 tỷ và có thể còn nhiều hơn nữa…

Bên cạnh, Công ty Nông dược Điện Bàn sử dụng hàng chục lao động nhưng không thực hiện chi trả chế độ cho người lao động theo đúng qui định pháp luật

Long Vân & Thân Lai