Khởi tố vụ án buôn lậu cát trị giá 6 triệu USD
Chiều 5/8, Thượng tá Lê Hoàng Bé - Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT (PC46) Công an TP Cần Thơ đã ký quyết định khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty CP XNK Thiên Hà (địa chỉ: 86/52A, lầu 1), đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) do bà Hà Kim Thoa (44 tuổi, ĐKTT tại số 9, Đồng Khởi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) làm Tổng Giám đốc.
Theo cơ quan điều tra, Công ty CP XNK Thiên Hà được thành lập vào tháng 6/2008. Trong quá trình hoạt động, nhằm đối phó với Chỉ thị 29/2008/CT-TTg ngày 2/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ (quy định: "Trước mắt, tạm dừng việc xuất khẩu cát, sỏi xây dựng bao gồm cát, sỏi lòng sông và cát biển.
Đối với các hợp đồng xuất khẩu cát, sỏi xây dựng đã ký trước ngày 30/11/2008 thì vẫn được thực hiện cho đến hết hợp đồng"), Công ty CP XNK Thiên Hà đã ký lùi ngày của hợp đồng với đối tác nhằm né nội dung quy định vừa kể, tiếp tục xuất khẩu cát. Cụ thể, bà Thoa đã ký 3 hợp đồng bán cát cho 3 công ty của Singapore trước thời điểm Công ty Thiên Hà được thành lập với lượng cát xuất hơn 200.000m3 trị giá hơn 2 tỷ đồng.
Tiếp đó, ngày 10/6/2009, Công ty CP XNK Thiên Hà sử dụng con dấu cũ (không còn giá trị pháp lý từ 31/12/2008) để đóng vào 6 hợp đồng bán cát cho các đối tác tại
Và từ tháng 1/2009 đến tháng 5/2009, Công ty này tiếp tục sử dụng 5 hợp đồng bán cát cho 5 công ty của Singapore được ký kết trước ngày 30/11/2008 nhưng sử dụng con dấu được cấp ngày 31/12/2008 để xuất khẩu 239.400m3 trị giá 1.251.630 USD. Tổng lượng cát là 1.497.477 tấn, giá trị 6.087.526,4 USD.
Sau khi sự việc bị phát hiện, bà Hà Kim Thoa đã tìm cách trì hoãn hoặc lánh mặt, thể hiện thái độ bất hợp tác với cơ quan điều tra. Đến ngày 13/10/2009, bà Thoa đã chuyển nhượng lại toàn bộ vốn góp của mình cho ông Lê Hữu Nhơn (25 tuổi, ĐKTT xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang). Bà Thoa cũng đã giao chức danh Giám đốc lại cho ông Nhơn để chạy tội và "đẻ" ra công ty cùng tên nhưng đặt trụ sở chính tại Hậu Giang
