Kháng nghị phúc thẩm vụ lừa đảo hơn 30 người đi nước ngoài, chiếm đoạt 7 tỷ đồng

Theo hồ sơ điều tra của Công an tỉnh Quảng Trị, khoảng tháng 6/2006, Phan Chí Lộc, quê ở Quảng Bình, trú tại TP Đông Hà sang thăm con du học ở Australia. Tại đây, Lộc gặp và quen Dương Thị Minh Phụng, quốc tịch Australia, gốc Việt Nam. Phụng giới thiệu mình là Nguyễn Thị Hương, làm việc ở Bộ Di trú Australia và có khả năng lo cho người Việt Nam được định cư tại Australia.

Lộc đặt vấn đề nhờ Phụng giúp đỡ để gia đình Lộc được sang định cư ở Australia. Phụng nhận lời và yêu cầu Lộc chuẩn bị hồ sơ đồng thời phải nộp 35.000 AUD (đô la Australia). Phụng cho Lộc địa chỉ và số điện thoại của Nguyễn Thị Yến Nhi (cháu nuôi của Phụng) sống tại số nhà 171 Tôn Đản, quận 4, TP HCM để gia đình Lộc chuyển tiền và hồ sơ vào đó.

Sau đó, Lộc, Hòa và Phụng đã móc nối với nhau lập nên Công ty Lộc Hòa - Việt Úc (trụ sở tại Đông Hà) để lừa đảo người Việt Nam có nhu cầu lao động, học tập ở Australia. Từ tháng 9/2006 đến tháng 5/2007, Lộc và Hòa đã nhận 33 bộ hồ sơ của 30 hộ gia đình và thu của các bị hại 6.621.200.000 đồng.

Sau đó, Lộc và Hòa chuyển số tiền này cho Phụng qua tài khoản của Nhi. Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị khẳng định: Lộc và Hòa chỉ chuyển vào tài khoản của Nhi với số tiền 4.963.000.000 đồng