Các Điều tra viên Phòng 9, Cục CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ đang tiến hành bắt một bị can.

Ngày 9/10/2002, Công ty TNHH Thương mại Sông Tiền - Tiền Giang ký hợp đồng bán 16.000kg tôm đông lạnh trị giá 144.000USD cho Công ty Taifun. Ngày 1/11/2002 lô hàng này đã được vận chuyển từ cảng Tp. Hồ Chí Minh đến Hamburg - Đức trên tàu biển Hanjin.

Khi đến Sri Lanka, tàu Hanjin bị cháy, lúc đó là ngày 11/11/2002 và ngay trong ngày Công ty Việt Thái Phong do Phạm Hồng Thu làm giám đốc (Phạm Hồng Thu là vợ của ông Hải - Giám đốc Công ty TaifunCông ty Taifun có ủy thác cho Công ty Việt Thái Phong mua bảo hiểm cho các lô hàng xuất bán cho Công ty Taifun) đã nhờ một cán bộ thuộc Công ty Thương Mại Sông Tiền chuyên làm nhiệm vụ lo thủ tục xuất nhập khẩu cho Công ty Thương mại Sông Tiền tại Tp. HCM  đến chi nhánh Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO - Sài Gòn làm thủ tục mua bảo hiểm cho 2 container theo đơn bảo hiểm (còn gọi là hợp đồng bảo hiểm) số 361/HX-TP HCM và 362/HX-TP HCM.

Chính container thuộc đơn bảo hiểm số 362/HX vận chuyển trên tàu Hanjin từ Tp. HCM đi Hamburg - Đức đã bị cháy ở Sri Lanka với giá trị bảo hiểm là 247.428,80 USD (gần 4 tỉ đồng) gồm giá FOB, cước phí vận tải, phí mua bảo hiểm và các khoản chi phí khác... Đơn bảo hiểm 362 đã được Công ty Việt Thái Phong nộp phí bảo hiểm cho PJICO - Sài Gòn theo thông báo thu phí bảo hiểm của PJICO - Sài Gòn và hóa đơn thu phí bảo hiểm số 006759 ngày 11/1/2002 với số tiền là 35.717.474 đồng.

Ngày 14/11/2002, Hãng Vận tải biển Hanjin Shipping Co.Ltd thông báo cho các khách hàng biết việc tàu Hanjin Penny lvania V.0005 W bị cháy vào lúc 7h ngày 11/11/2002 tại Sri Lanka.

Ngày 26/11/2002, Công ty Việt Thái Phong có Công văn số 12/02/BH gửi PJICO yêu cầu bồi hoàn cho Công ty lô hàng theo đơn bảo hiểm số 362/HX trị giá 247.428,80 USD. Trong công văn Công ty Việt Thái Phong nói rõ ngày 18/11/2002 mới nhận được thông báo của Hanjin cho biết tàu bị cháy, hàng hóa đã bị tổn thất.

Từ ngày 26/11/2002 đến đầu tháng 2/2003, Giám đốc Công ty Việt Thái Phong đã đi lại làm việc nhiều lần với lãnh đạo Chi nhánh PJICO – Sài Gòn, thậm chí Công ty Việt Thái Phong còn thuê Văn phòng Luật sư VIETRUSTLAW tại quận 1 - Tp. HCM tư vấn pháp lý và ủy quyền cho Văn phòng Luật sư này giải quyết vụ việc trên.

Tại Chi nhánh PJICO - Sài Gòn do nghi ngờ Công ty Việt Thái Phong có hành vi trục lợi bảo hiểm (vì Công ty Việt Thái Phong mua bảo hiểm vào đúng ngày tàu bị cháy) nên Chi nhánh PJICO – Sài Gòn đã có công văn từ chối bảo hiểm và đã chuyển nội dung vụ việc cho Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO tại Hà Nội xem xét giải quyết.

Đầu tháng 2/2005, Luật sư của Văn phòng VIETRUSTLAW mang giấy  ủy quyền của Công ty Việt Thái Phong ra Hà Nội gặp Trần Nghĩa Vinh - Tổng Giám đốc PJICO để giải quyết vụ việc nêu trên, nhưng ông Vinh không làm việc mà yêu cầu làm việc trực tiếp với thân chủ là bà Phạm Hồng Thu - Giám đốc Công ty Việt Thái Phong.

Từ giữa tháng 2 đến ngày 5/3/2005, bà Thu đã ra Hà Nội nhiều lần gặp Trần Nghĩa Vinh và Hồ Mạnh Quân, để làm việc về số tiền bảo hiểm trên. Trần Nghĩa Vinh và Hồ Mạnh Quân đã yêu cầu bà Thu phải chi lại 50% số tiền được bồi thường, tức là 1,9 tỉ đồng và phải đưa trước khi ký giải quyết bồi thường.

Không còn cách nào khác bà Thu đã  phải đồng ý trong tâm trạng bực tức vì bị ép buộc. Ngày 3/3/2005 bà Thu cùng một luật sư tập sự tại Văn phòng VIETRUST ở 27 Lý Thái Tổ, Hà Nội, mang 316.000.000đ - tương đương 20.000 USD đến giao trước cho Hồ Mạnh Quân tại phòng làm việc của Quân tại 22 Láng Hạ - Hà Nội, việc đưa tiền này có sự chứng kiến của luật sư đi cùng.

Sau khi nhận được tiền của bà Thu đưa, ngay lập tức ngày 4/3/2005 PJICO đã chi trả cho Công ty Việt Thái Phong số tiền 1,9 tỉ đồng bồi thường bảo hiểm. Cũng trong ngày 4/3/2005, khi tiền về đến tài khoản, bà Thu và luật sư ra ngân hàng rút 1,6 tỉ đồng trong số 1,9 tỉ đồng do PJICO trả đem đến đưa cho Quân.--PageBreak--

Sau khi đã nhận đủ 1,9 tỉ đồng tiền “ngắt” lại của bà Thu, ngày 8/3/2005, PJICO đã trả tiếp cho Công ty Việt Thái Phong 1,9 tỉ đồng và các đối tượng yên trí thế là đã xong xuôi một phi vụ kiếm tiền tỉ béo bở và nhẹ như lông hồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát của Phòng 2 - Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân – Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ đã có những thông tin đầu tiên về vụ đòi ăn hối lộ trắng trợn và nghiêm trọng trên.

Sau khi xác minh ban đầu, nội vụ nhanh chóng được báo cáo đầy đủ và chi tiết cho những đồng chí lãnh đạo cao nhất của Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, các đồng chí lãnh đạo Cục đã ngay lập tức tập trung chỉ đạo các phòng nghiệp vụ mà chủ công là Phòng 9, Phòng 2 của Cục cử những trinh sát và điều tra viên dày dạn kinh nghiệm khoanh vùng, xác minh sâu.

Chuyên án đấu tranh đã nhanh chóng được xác lập và những thông tin, chứng cứ hành vi phạm tội của các đối tượng trực tiếp và liên quan đã được “dựng” lên  ngày một rõ nét, chính xác.

Trong lúc này phong thanh biết lực lượng Công an đang tiến hành xác minh vụ việc nên Quân và Vinh đã bay ngay vào Tp. HCM để gặp bà Nguyễn Hồng Thu. Ngày 26/4/2005 Quân hẹn gặp bà Thu tại quán Cafe CIAO - Hồ Con Rùa - quận 3 để thăm dò việc điều tra của công an và dặn bà Thu cách đối phó. Chưa yên tâm, ngày hôm sau, 27/4/2005, đích thân Vinh đã vào tận Bệnh viện Chợ Rẫy trong lúc bà Thu đang chăm bố ốm để dặn dò thêm và thực hiện hàng loạt “biện pháp” nhằm đối phó với Cơ quan Công an.

Bằng các đối sách nghiệp vụ đấu tranh quyết liệt, khôn khéo và cả sự động viên khai báo chí tình, chí lý, các điều tra viên Phòng 9 Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ đã chứng minh được đầy đủ số tiền 1,9 tỉ đồng do Công ty Việt Thái Phong phải chi lại đã được chia cho Trần Nghĩa Vinh 1,1 tỉ đồng, Hồ Mạnh Quân 600 triệu đồng và một số đối tượng liên quan khác

Nguyễn Tân Cảnh