Ngày 22/2, Phòng CSĐTTP về TTQLKT & CV Công an TP HCM đã kết luận điều tra vụ án, đề nghị Viện KSND TP HCM truy tố 2 bị can: Hồ Hoàng Hải (34 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM) - Giám đốc Công ty Đông Dương về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận của cơ quan, tổ chức" và Phạm Thế Uy (29 tuổi, ngụ Lâm Đồng) - Giám đốc Công ty TNHH Vũ Uy về  tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"…

Khoảng cuối tháng 12/2009, Phạm Thế Uy đã gặp Hồ Hoàng Hải là người chuyên mở tài khoản tại các ngân hàng để làm dịch vụ chuyển tiền cho một số công ty để cùng bàn bạc phương thức, thủ đoạn chiếm đoạt tiền của Công ty Thiên Nam...

Thực hiện hợp đồng giữa Công ty Thiên Nam và Công ty TNHH TM DV-XNK Minh Trung ngày 12/1/2010, ngày 22/1/2010, Công ty Thiên Nam chuyển 33 tỷ 580 triệu đồng vào tài khoản của Công ty Minh Trung tại Ngân hàng Đông Á. Ngày 23/1/2010, Phạm Thế Uy báo với bà Nguyệt do hàng bị trục trặc nên không có để giao và đề nghị trả lại tiền cho bà Nguyệt. Uy đưa cho bà Nguyệt 4 tờ séc của Ngân hàng Đông Á chưa ghi nội dung, chỉ đóng dấu Công ty Minh Trung và có chữ ký của Đoàn Thanh Sơn (Hồ Hoàng Hải ký giả) để bà Nguyệt tin tưởng, yên tâm khi cần tiền thì rút.

Ngày 25/1/2010, bà Nguyệt cử nhân viên đến Ngân hàng Đông Á để rút lại số tiền đã chuyển cho Công ty Minh Trung nhưng Ngân hàng không cho rút vì các ủy nhiệm chi này không đúng chủ tài khoản. Ngày 29/1/2010, nhân viên Công ty Thiên Nam đến xác minh tài khoản của Công ty Minh Trung tại Ngân hàng Đông Á mới phát hiện số tiền trong tài khoản của Công ty Minh Trung không còn.

Thực ra, để chiếm đoạt số tiền của Công ty Thiên Nam, trong các ngày 25 và 26/1/2010, Hồ Hoàng Hải đã trực tiếp thực hiện việc chuyển số tiền trên đi lòng vòng qua nhiều tài khoản của các công ty, tài khoản cá nhân tại nhiều ngân hàng khác nhau.

Trong số tiền 33 tỷ 580 triệu đồng của Công ty Thiên Nam bị chiếm đoạt, Hồ Hoàng Hải đã chiếm đoạt 14 tỷ đồng, Phạm Thế Uy chiếm đoạt 13 tỷ đồng, số tiền còn lại chưa kịp rút thì bị Cơ quan điều tra phát hiện phong toả

Thuý Hà