Đường dây mua bán hoá đơn tại Cần Thơ "vận hành" như thế nào?

Đây là vụ án được cơ quan điều tra đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến một tổ chức tội phạm gồm nhiều đối tượng có hộ khẩu nằm ngoài địa bàn Cần Thơ, hoạt động không cố định do Huỳnh Quốc Ngọc (27 tuổi), ngụ tại 521/69/8 Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh cầm đầu. Tuy nhiên, ngay sau khi biết hành vi phạm pháp của mình sẽ không qua mắt được lực lượng Công an, tên Ngọc đã "cao chạy xa bay" và hiện đang bị Công an thành phố Cần Thơ phát lệnh truy nã toàn quốc.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND vào chiều 9/8, Trung tá Trần Thị Ngọc Đẹp, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Tp. Cần Thơ, Trưởng ban chuyên án cho biết, tính đến nay, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng: Nguyễn Chí Hoàng (22 tuổi), ngụ quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh;  Nguyễn Chí Hiếu (24 tuổi) ngụ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại viễn thông Chí Hiếu; Nguyễn Quốc Thảo (39 tuổi), ngụ quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh - chủ Doanh nghiệp tư nhân Quốc Thảo; Phạm Văn Trang (33 tuổi), ngụ huyện Long Hồ, Vĩnh Long - Giám đốc Công ty TNHH Trung Cang; Huỳnh Cao Trí (24 tuổi), ngụ quận I, Tp. Hồ Chí Minh - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại viễn thông Trí Tâm; Đặng Bá Quới (26 tuổi), ngụ Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thành Đạt; Hoàng Văn Hoa (22 tuổi), ngụ quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh - chủ Doanh nghiệp tư nhân thương mại Văn Hoa; Nguyễn Hoàng Thân (51 tuổi), ngụ quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh - Giám đốc Công ty Tùng Chi (chi nhánh Cần Thơ) và Đặng Mỹ Anh (22 tuổi), ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ - chủ Doanh nghiệp tư nhân Chí Hoàng.

Một số con dấu của các DN "ma" bị Công an Cần Thơ thu giữ.

Trong nhóm các đối tượng vừa kể, thì tên Nguyễn Hoàng Thân và Đặng Mỹ Anh giữ vai trò quan trọng chỉ sau Ngọc. Ngoài chức danh giám đốc của công ty kể trên, Thân là đối tượng chuyên đi "ngoại giao" và lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp, công ty; còn Đặng Mỹ Anh ngoài nhiệm vụ chủ DNTN Chí Hoàng còn có nhiệm vụ tìm mặt bằng (để mở các công ty khác), điều hành các "nhân viên" còn lại và trông coi các công ty, doanh nghiệp do Ngọc chủ trương lập ra.

Theo kết quả điều tra bước đầu, trong khoảng thời gian từ 2003 - 2005, Huỳnh Quốc Ngọc cùng với đồng bọn đã đứng ra thành lập đến 34 công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP Cần Thơ (chủ yếu là quận trung tâm Ninh Kiều). Chúng tìm những đối tượng không có việc làm, trình độ văn hóa thấp để thuê làm giám đốc với mức lương kỷ lục: Từ 8 - 20 triệu đồng/tháng. Sau khi thành lập được công ty, doanh nghiệp, thì các ông giám đốc… hờ này phải bàn giao lại pháp nhân và con dấu cho tên Ngọc và đồng bọn, để bọn chúng làm thủ tục mua bán hóa đơn.

Với phương thức, thủ đoạn trên, chỉ trong thời gian từ tháng 8/2003 đến khi bị phát hiện, 34 "doanh nghiệp ma", "công ty ma" do Ngọc và đồng bọn thành lập tại Cần Thơ đã mua từ ngành Thuế Cần Thơ 150 cuốn hóa đơn, tương ứng với 7.500 tờ hóa đơn GTGT, xuất khống số lượng hàng hóa trị giá 2.000 tỉ đồng để bán cho 450 công ty, doanh nghiệp trong cả nước, giúp cho các đơn vị này hoàn thuế, khấu trừ thuế… gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 100 tỉ đồng.

Trung tá Trần Thị Ngọc Đẹp cho biết, quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an Cần Thơ phát hiện Ngọc còn thành lập hàng chục "doanh nghiệp ma" tương tự tại Tp. Hồ Chí Minh để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn