Dựng công trình “ảo” lừa tiền doanh nghiệp
Châu Thanh Sơn - bị cáo chính của vụ án (cư ngụ tại 58/96, đường Phan Chu Trinh, phường 24, quận Bình Thạnh, Tp.HCM) - từng bị bắt về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân" và bị xử phạt 6 năm tù giam.
Đầu năm 2001, sau khi làm quen và vài lần gặp gỡ, Sơn và Nguyễn Kim Khôi (52 tuổi, trú tại 560/7 Bis, Hàm Tử, quận 6, Tp.HCM) thống nhất xin thành lập công ty để có tư cách pháp nhân ký kết các hợp đồng kinh tế.
Có con dấu trong tay, Sơn liền làm giả một quyết định của Bộ Công an với nội dung: "Bộ Công an giao cho Công ty Thiên Gia Cát thi công san lấp khu trại giam quốc tế và khu điều dưỡng ở Nhà Bè" rồi đưa cho Nguyễn Kim Khôi mang đi lừa đảo.
Ngày 9/5/2003, Nguyễn Kim Khôi ký hợp đồng kinh tế với Công ty TNHH Thành Tài do ông Tống Văn Biên làm Giám đốc. Theo đó, phía công ty ông Biên nhận san lấp 500.000 m3 cát cho 2 công trình nói trên với giá 15,5 tỷ đồng, thời gian thực hiện là 150 ngày.
Trong khi hợp đồng nói trên chưa thực hiện thì từ 15/5 đến 2/6/2003, Ông Khôi tiếp tục ký với Công ty Thành Tài thêm 3 hợp đồng khác để mua 600.000 cây cừ tràm; thuê nạo vét 3.000m kênh rạch với trị giá bạc tỷ.
Sau khi "cá đã cắn câu", Kim Khôi yêu cầu ông Biên đặt tiền cọc để bảo lãnh cho các hợp đồng và chỉ trong một tuần lễ, Khôi đã lấy của ông Biên tổng cộng số tiền trên 300 triệu đồng. Có tiền, Sơn, Khôi tha hồ nhậu nhẹt, bao gái, đi du lịch.
Tháng 1/2004, để tránh việc ông Biên có thể tố cáo mình với cơ quan Công an, Sơn và Khôi cùng "hợp sức" để làm giả một thông báo của Bộ Công an với nội dung là hai công trình nói trên sẽ được khởi công chậm nhất là vào cuối quý I/2004.
Khi sự việc đổ bể, Cơ quan Công an phát hiện, ngoài hành vi làm giả giấy tờ và lừa đảo chiếm đoạt của ông Biên trên 300 triệu đồng thì trong năm 2003, Châu Thanh Sơn và Nguyễn Kim Khôi còn lừa đảo thêm 8 đơn vị, cá nhân khác cũng bằng thủ đoạn "đặt cọc tiền bảo lãnh hợp đồng" thi công hai công trình nói trên, riêng Nguyễn Mạnh Hùng (cán bộ Công ty TNHH Thảo Nguyên) bị chiếm đoạt 450 triệu đồng và Trần Văn Đạo (ngụ quận 9, Tp. Hồ Chí Minh) bị chiếm đoạt 100 triệu đồng và 200 USD
