Làm rõ đường dây đánh bạc xuyên quốc gia

Lợi dụng vị trí công tác và buông lỏng quản lí kinh tế của cán bộ cấp trên, Ngô Bình Sơn, 29 tuổi, nguyên Phó phòng kế toán ngân quỹ, phụ trách phòng giao dịch Bãi Trành, thuộc chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Như Xuân, Thanh Hóa đã tham ô gần 22 tỷ đồng. Với số tiền lớn đó, Sơn đem đi cá độ bóng đá, bỏ trốn sang Campuchia.

Để “lần” được chân tướng đối tượng này, CBCS Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế (PC 46) cùng với Phòng Cảnh sát truy nã (PC52) Công an Thanh Hóa đã phải ra nước ngoài phối hợp Cảnh sát sở tại truy bắt Sơn về chịu tội. Ngoài ra, PC 46 Thanh Hóa còn “mở” được một đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia, với số tiền cá độ khoảng 30 tỷ đồng.

Đến ngày 19/10, Cơ quan CSĐT, Công an Thanh Hóa đã khởi tố bị can, đề nghị VKS cùng cấp truy tố 7 đối tượng có hành vi tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đánh bạc.

Tham ô hơn 22 tỷ đồng rồi trốn ra nước ngoài

Qua công tác nắm tình hình, cán bộ chiến sĩ Phòng PC46, Công an Thanh Hóa phát hiện có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản tại Phòng giao dịch Bãi Trành, thuộc chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Như Xuân. Thấy có dấu hiệu bị lộ, Ngô Bình Sơn lập tức bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Quá trình điều tra, các trinh sát, ĐTV đã chứng minh, trong thời gian từ tháng 10/2010 đến tháng 4/2011, lợi dụng danh nghĩa là Phó phòng kế toán ngân quỹ, Sơn đã lấy cắp 400 tài khoản tiết kiệm của khách hàng, chiếm đoạt gần 22 tỷ cả gốc và lãi. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt của Nhà nước số tiền rất lớn nên Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Ngô Bình Sơn, đồng thời huy động các lực lượng, phương tiện tiến hành xác minh truy bắt.

Phát hiện đối tượng có biểu hiện lẩn trốn ở tỉnh Tây Ninh, một tổ công tác của PC 46 và PC 52 đã vào Tây Ninh để xác minh, truy bắt. Qua thu thập thông tin, lực lượng chức năng xác định Sơn trốn ở nhà một người Việt Nam, định cư bên Campuchia ở quận Chomkmon, TP Phnompenh. Lập tức, tổ công tác đã cùng các cán bộ Công an Tây Ninh lên đường sang nước bạn, bắt giữ được Sơn.

Tại cơ quan Công an, Sơn khai nhận do ham mê cá độ bóng đá nên Sơn đã chơi và thua nhiều nên nghĩ cách chiếm đoạt tiền của nhà nước. Theo đó, Sơn đã làm trái quy trình các tài khoản có kỳ hạn của khách hàng, chuyển đến 6 tài khoản của các cá nhân để thanh toán tiền thua cá cược. Quá trình điều tra, Công an Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với Lê Ngọc Bồng, nguyên Giám đốc Ngân hàng NN &PTNT huyện Như Xuân, Thanh Hóa; Lê Văn Đông, nguyên Giám đốc và Nguyễn Đình Quyền, nguyên Phó giám đốc Phòng giao dịch Bãi Trành vì có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

“Mở” đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia

Thường thì, đối với một vụ án tham ô tài sản, cơ quan điều tra chứng minh được hành vi phạm tội của đối tượng, của những người liên quan đến hành vi phạm tội đó đã là thành công. Nhưng đối với vụ án này, PC 46 Thanh Hóa không chỉ chứng minh được hành vi phạm tội của bản thân Sơn, của các cán bộ có trách nhiệm mà còn “mở” ra được 1 đường dây đánh bạc xuyên quốc gia, bắt thêm 3 đối tượng tổ chức đánh bạc là Lưu Thị Mùi, 31 tuổi, trú ở thị trấn Bến Sung, Như Thanh; Lê Hải Yến, 39 tuổi, trú ở xóm 1, Quảng Thắng, TP Thanh Hóa; Văn Đức Cường, 43 tuổi, trú ở đường Nguyễn Trãi, Tân Sơn, TP Thanh Hóa.

CBCS Phòng PC 46 trao đổi phương pháp điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Được biết, thấy Sơn đam mê cá độ, lại có nhiều tiền và rất sòng phẳng, các đối tượng trên đã tìm đến Sơn “giới thiệu” cho đối tượng này tham gia vào đường dây đánh bạc của mình. Điển hình như Lưu Thị Mùi, nghe dư luận về việc Sơn chơi “lô đề”, Mùi điện thoại hỏi Sơn nếu có nhu cầu chơi “lô đề” để Mùi ghi nhưng Sơn nói không chơi “lô đề”, nếu có mạng cá cược bóng đá thì cung cấp cho Sơn chơi, Mùi nhận lời và hứa sẽ đi liên hệ lấy mạng cá cược bóng đá theo yêu cầu của Sơn. Theo đó, Mùi đặt vấn đề trên với Lê Hải Yến được cô này nhận lời và hứa sẽ liên hệ tìm người cung cấp mạng cá cược. Sau đó, Yến mua mạng của một đối tượng tên Hải về giao cho Mùi để Mùi “kinh doanh” đối với Ngô Bình Sơn.

Trong khoảng 2 tháng (từ tháng 7 đến tháng 9/2010), Sơn đã thua và chuyển cho Mùi hơn 6,3 tỷ đồng. Mùi trừ phần tiền “com” của mình, số còn lại chuyển cho Yến. Đến khoảng đầu năm 2011, do không thống nhất trong việc tính tiền hoa hồng giữa Lê Hải Yến và Lưu Thị Mùi, nên Yến không cung cấp mạng cá cược bóng đá cho Lưu Thị Mùi nữa mà thông qua Văn Đức Cường để tiếp cận, mời chào Sơn chơi cá độ trực tiếp với mình,  cấp mạng cá cược bóng đá trực tiếp cho Ngô Bình Sơn.

Ngày 8/2/2011, Ngô Bình Sơn điện thoại cho Văn Đức Cường xin nhận mạng để cá cược bóng đá, Cường báo cho Lê Hải Yến cấp mật khẩu cho Sơn chơi cá độ. Trong 2 tháng (từ tháng 2 đến tháng 4/2011) Ngô Bình Sơn đã chơi và thua cá độ với Lê Hải hơn 6,1 tỷ đồng.

Về phía Lưu Thị Mùi, sau khi mâu thuẫn với Lê Hải Yến, cô ta đã tìm người cung cấp mạng, tiếp tục giao cho Sơn để hưởng tiền hoa hồng. Chính vì vậy, song song với việc nhận mạng cá cược bóng đá của Lê Hải Yến (thông qua Văn Đức Cường), Ngô Bình Sơn còn nhận mạng cá cược của Lưu Thị Mùi để cá cược bóng đá, thua của đối tượng này hơn 15,5 tỷ đồng. Trong quá trình chơi, Sơn thắng được gần 2 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền Sơn đánh bạc với Mùi và Yến, Cường là gần 30 tỷ đồng