Để thực hiện hành vi mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT), Thơ thành lập thêm Công ty TNHH Vật liệu xây dựng vận tải và thương mại dịch vụ Hoa Nam (viết tắt là Công ty Hoa Nam).

 Sau nhiều năm hoạt động, hai doanh nghiệp do vợ chồng Thơ- Hằng thành lập đứng bên bờ phá sản. Không muốn mất hai công ty, vợ chồng Thơ - Hằng bàn nhau "làm bậy", nhưng không qua mắt được cơ quan chức năng.

Ngày 2-4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm hai bị cáo Thơ và Hằng, bị truy tố về tội mua bán trái phép hoá đơn.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, năm 2005, vợ chồng Thơ - Hằng thành lập Công ty Tây Bắc. Sau gần 6 năm hoạt động, Công ty Tây Bắc đứng trên bờ vực phá sản. 

Năm 2011, Thơ bàn với vợ chuyển sang mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Để dễ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, vợ chồng Thơ - Hằng đã thành lập thêm Công ty Hoa Nam với mục đích chỉ để mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Điều hành hoạt động của hai công ty trên, từ năm 2010 đến tháng 1-2014, vợ chồng Thơ - Hằng, đã mua bán trái phép 1.725 hóa đơn GTGT thông qua Công ty Hoa Nam với tổng giá trị tiền hàng trước thuế là hơn 386 tỷ đồng. Trong số tiền đó, vợ chồng Thơ - Hằng được hưởng lợi trái quy định của pháp luật số tiền hơn 3,8 tỷ đồng.

Hai bị cáo Thơ và Hằng tại phiên xử.

Ngoài sử dụng pháp nhân Công ty Hoa Nam, vợ chồng Thơ - Hằng còn sử dụng pháp nhân Công ty Tây Bắc để mua bán trái phép 1.074 hóa đơn GTGT, tương ứng tổng giá trị tiền hàng hóa trước thuế là hơn 254,1 tỷ đồng. Với việc sử dụng pháp nhân Công ty Tây Bắc, vợ chồng Thơ - Hằng đã hưởng lợi trái quy định của pháp luật số tiền hơn 2,5 tỷ đồng tiền hoàn thuế.

Cơ quan tố tụng xác định, với việc sử dụng pháp nhân của hai doanh nghiệp trên, vợ chồng Thơ - Hằng đã mua bán trót lọt 2.826 tờ hóa đơn GTGT và chiếm hưởng trái quy định số tiền hơn 6,4 tỷ đồng.

Tại phiên xử, hai bị cáo Thơ và Hằng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã xác định. Hội đồng xét xử xác định, hành vi của hai bị cáo là rất nghiêm trọng vì đã xâm phạm đến chế độ quản lý kinh tế của Nhà nước để chiếm hưởng trái phép số tiền bất chính lớn.

Trong vụ án này, bị cáo Thơ được xác định giữ vai trò chủ mưu, bị cáo Hằng giữ vai trò giúp sức tích cực. Với phán quyết trên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Thơ 4 năm 6 tháng tù và bị cáo Hằng 2 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn quyết định truy thu của hai bị cáo số tiền chiếm hưởng trái phép hơn 6,2 tỷ đồng.

Nguyễn Hưng