Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm: Trần Hồng Yến (44 tuổi, HKTT tại Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội); Đại Ngọc Hải (26 tuổi, HKTT tại phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Đại Khánh Hà (23 tuổi, HKTT tại phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Trước đó, khoảng tháng 6-2016, Phòng An ninh Tài chính, Tiền tệ, Đầu tư Công an TP Hà Nội phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu mua lại các công ty hoạt động kém hiệu quả, sau đó chuyển nhượng thay đổi người đại diện pháp luật, trụ sở công ty... không hoạt động kinh doanh gì mà chỉ bán hóa đơn GTGT thu lợi bất chính.

Tang vật thu giữ là 49 con dấu của các công ty khác nhau và 215 quyển hóa đơn giá trị gia tăng.

Kết quả điều tra cho thấy, Trần Hồng Yến là đối tượng cầm đầu ổ nhóm, trực tiếp điều hành, chỉ đạo Đại Ngọc Hải và Đại Khánh Hà hoạt động mua bán hóa đơn GTGT thông qua các đầu nậu ngoài xã hội. Đồng thời, Yến cất giấu con dấu các công ty, quyển hóa đơn GTGT ngay tại nhà của mình trong khu đô thị thuộc quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Yến cũng là đối tượng trực tiếp mua lại pháp nhân các công ty với giá từ 30 đến 40 triệu đồng/công ty từ các đối tượng cò môi giới. Các đối tượng cò sẽ bàn giao cho Yến đầy đủ các giấy tờ pháp nhân, con dấu và các quyển hóa đơn GTGT.

Quá trình hoạt động bán hóa đơn, yến sẽ thỏa thuận, giao dịch với khách hàng hoặc qua môi giới về nội dung hóa đơn, sau đó các đối tượng khác sẽ viết, xuất hóa đơn cho khách. Khách hàng sẽ phải trả từ 200 đến 300 nghìn đồng/hóa đơn đối với hóa đơn GTGT có giá trị dưới 20 triệu đồng.

Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đang kiểm đếm số tang vật thu giữ trong vụ án mua bán hóa đơn GTGT.

Đối với những hóa đơn có ghi giá trị trên 20 triệu đồng, thì khách hàng sẽ phải trích trả cho Yến từ 2% đến 3% tổng giá trị hóa đơn, và phải thanh toán cho nhóm của Yến bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Khách hàng phải tự hoàn thiện hợp đồng mua bán để Yến ký, sau đó chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hợp thức, Yến sẽ chỉ đạo các đối tượng khác đi rút tiền và thanh toán với khách.

Hình ảnh Cơ quan ANĐT cung cấp khi Trần Hồng yến vừa thực hiện giao dịch mua bán hóa đơn GTGT.

Sau khoảng 5 tháng, với sự tham gia của nhiều lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cuối tháng 11-2016, Phòng An ninh Tài chính, Tiền tệ, Đầu tư phối hợp với Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội, Công an quận Thanh Xuân phá án thành công, bắt khẩn cấp 3 đối tượng là Yến, Hải và Hà. 

Tang vật thu giữ gồm: 49 bộ dấu công ty, nhà hàng; 215 quyển hóa đơn GTGT (trong đó có 55 quyển hóa đơn đang sử dụng, 160 quyển hóa đơn chưa sử dụng, 697 tờ hóa đơn đã viết nội dung), cùng nhiều chứng từ, séc, sổ sách ghi chép; 1 máy tính, 1 đầu thu camera, 1 máy đếm tiền, nhiều điện thoại; 1,5 tỷ đồng tiền mặt...

Tại cơ quan ANĐT, Trần Hồng Yến và các đối tượng liên quan đã khai nhận hành vi phạm tội Mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Được biết, đường dây này hoạt động từ năm 2012 và ước tính ban đầu số tiền khống hóa đơn GTGT có thể lên tới trên 1.000 tỷ đồng.

Từ trái qua: Trần Hồng Yến (cầm đầu đường dây), Đại Khánh Hà và Đại Ngọc Hải.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp đã mua và sử dụng hóa đơn khống của các đối tượng trên chủ động liên hệ báo cáo với Cơ quan ANĐT; thủ trưởng cơ quan các đơn vị, chủ doanh nghiệp, tăng cường kiểm tra, không để việc mua bán hóa đơn khống quyết toàn diễn ra tại đơn vị mình. 

Minh Khoa - Trần Xuân