Tổng giám đốc "nhờ" người làm giả giấy đủ điều kiện thương nhân

• Lừa đảo bằng thủ đoạn làm giả giấy tờ ký quĩ ngân hàng 5 tỷ đồng
• Vợ chồng giám đốc làm giả giấy tờ sở hữu biệt thự để chiếm đoạt hơn 7,7 tỷ đồng

Cơ quan ANĐT, Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án hình sự "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, đồng thời xác định hành vi 3 bị can về tội danh nêu trên, gồm: Nguyễn Thị Thảo Quyên (31 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty CP Logistis Năng Lượng, địa chỉ kinh doanh ở phường 25, quận Bình Thạnh; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Logistis Xăng dầu Năng lượng Xanh, địa chỉ văn phòng kinh doanh ở phường 4, quận Tân Bình), La Quốc Dân (31 tuổi, trú tại Phường 9, quận 10, TP Hồ Chí Minh) và Lê Thanh Phú (24 tuổi, trú tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh). Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, đến tháng 3-2016, La Quốc Dân đã chết nên Cơ quan ANĐT đã đình chỉ điều tra đối với bị can này.

Theo kết luận điều tra, do hai công ty nêu trên không đủ điều kiện để được Bộ Công thương cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ nên Nguyễn Thị Thảo Quyên đã tìm cách thực hiện việc hợp thức chứng từ đầu vào cho Lệnh xuất kho xăng dầu mà Quyên mua của cá nhân không có hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) và xuất bán hoá đơn GTGT khống đầu ra. 

Để thực hiện được ý đồ của mình, đầu tháng 7-2015, Nguyễn Thị Thảo Quyên đã thoả thuận, “nhờ” La Quốc Dân làm giả 2 giấy xác nhận giả đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu (số 14/QĐ-BCT ngày 29-7-2015 và số 11/QĐ-BCT ngày 22-7-2015) của Bộ Công thương cấp cho hai công ty trên. Sau đó, Quyên tiếp tục chỉ đạo cấp dưới sao y chứng thực 2 giấy xác nhận giả để cung cấp cho các khách hàng. Từ đó, Quyên hợp thức hoá chứng từ  đầu vào mua xăng, dầu của cá nhân nhằm trốn thuế. Đến ngày 10-12-2015 thì bị phát hiện. 

Ngoài ra, bị can Nguyễn Thị Thảo Quyên còn có hành vi mua bán hoá đơn GTGT khống khá lớn với 16 doanh nghiệp đầu vào, 116 doanh nghiệp đầu ra. Đáng chú ý trong đó có hơn 700 hóa đơn GTGT khống đầu vào mặt hàng dầu DO, với tổng số tiền ghi khống trên hóa đơn là hơn 1,4 tỉ đồng. 

Nhưng do tính chất phức tạp của vụ án, thời hạn điều tra không đủ để hoàn thành điều tra với tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" đã khởi tố nên cơ quan ANĐT, Bộ Công an quyết định tách hành vi mua bán hóa đơn GTGT khống của các bị can và người liên quan trong vụ án để tiếp tục điều tra thành vụ án khác.