Quảng Ninh khởi tố thêm 12 giám đốc xuất than lậu

12 đối tượng gồm: Nguyễn Minh Dũng, Bùi Thị Nhã, Tô Thuý Liên, Nguyễn Văn Tỉnh, Trịnh Thị Lân, Ngô Văn Hậu, Trương Văn Dũng, Tạ Đức Phương, Nguyễn Văn Tiếp, Lê Văn Minh, Vũ Văn Thảo, Phạm Đức Khiêm, trú ở Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh và đều là giám đốc công ty TNHH, công ty cổ phần.

Ngoài ra, còn có Nguyễn Quang Minh, nhân viên Cung ứng tàu biển Cửa Ông, thuộc Công ty cổ phần Cung ứng tàu biển Quảng Ninh cũng bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ năm 2006 đến quý I-2008, các đối tượng trên đã lợi dụng vị trí giám đốc các công ty TNHH, công ty cổ phần, để xuất bán khống nhiều hoá đơn giá trị gia tăng cho 2 đơn vị Cung ứng tàu biển Hòn Gai và Cửa Ông, thuộc Công ty cổ phần Cung ứng tàu biển Quảng Ninh với số lượng hơn 1 triệu tấn than, từ đó thu lợi bất chính cho mỗi giám đốc từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Trong hành vi phạm tội của nhóm đối tượng này, Nguyễn Quang Minh giữ vai trò đồng phạm, đưa các chứng từ hoá đơn khống về cho công ty để rút tiền Nhà nước nhằm trục lợi.

Như vậy, từ tháng 8/2008 đến nay, trong vụ án xuất than lậu ra nước ngoài ở Quảng Ninh, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 41 đối tượng theo tội danh làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác (Điều 181 BLHS) và tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139 BLHS)