Phù phép chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của đối tác
Qua giới thiệu của một người bạn (sinh sống, làm ăn tại Australia), Long biết Công ty TNHH MTV TMDV Tư vấn Du học Biển Xanh (Công ty Biển Xanh - quận 1) có nhu cầu thuê dịch vụ vận chuyển đường biển để đưa các mặt hàng nông sản (chôm chôm, thanh long, nhãn) xuất khẩu đi nước ngoài với số lượng lớn.
Long chủ động liên hệ với Giám đốc Công ty Biển Xanh tự giới thiệu là nhân viên của Công ty Minh Phong Hợp Nhất chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển bằng đường biển. Sau khi trao đổi, thống nhất giá cả, Công ty Biển Xanh đồng ý thuê dịch vụ vận chuyển của Công ty Minh Phong Hợp Nhất. Do thấy trong quá trình thực hiện có nhiều khoản chi phí phát sinh nên các bên thống nhất thực hiện hợp đồng bằng miệng. Khi dịch vụ hoàn thành sẽ ký kết hợp đồng bằng văn bản.
Từ tháng 8/2013 đến tháng 1/2014, thông qua giới thiệu của Nguyễn Thanh Long, Công ty Minh Phong Hợp Nhất đã cung cấp dịch vụ vận chuyển 22 container hàng hóa xuất khẩu cho Công ty Biển Xanh. Mặc dù Long không được Công ty giao nhiệm vụ thu tiền cước phí dịch vụ, nhưng do có ý định chiếm đoạt tiền sau khi Công ty Minh Phong Hợp Nhất đã hoàn thành nghĩa vụ cung cấp dịch vụ, Long đã chủ động liên hệ với Giám đốc Công ty Biển Xanh yêu cầu thanh toán tiền cước, phí dịch vụ.
Tin tưởng, Công ty Biển Xanh đồng ý thanh toán bằng tiền mặt và yêu cầu cung cấp phiếu thu. Nguyễn Thanh Long đã lập và ký giả chữ ký của Giám đốc, nhân viên kế toán và người lập phiếu của Công ty Minh Phong Hợp Nhất. Lợi dụng sơ hở của nhân viên quản lý con dấu, Long lấy dấu đóng lên phiếu thu.
Sau đó, Long mang 10 phiếu thu được làm giả đến Công ty Biển Xanh và thu tổng cộng hơn 532 triệu đồng.
Ngoài ra, tháng 11/2013 Công ty CP Thủy sản An Phước (tỉnh Vĩnh Long) có 2 container hàng bị chuyển nhầm cảng, liên hệ với Long để nhờ Công ty Minh Phong Hợp Nhất chuyển 2 container hàng từ cảng Ecuador đến cảng Colombia. Long thông báo cho công ty để làm thủ tục chuyển cảng. Sau đó, Long làm giả bảng kê tạm ứng, ký giả chữ ký Giám đốc công ty và lợi dụng sơ hở của nhân viên quản lý con dấu, Long lấy con dấu đóng lên bảng kê đề nghị Công ty Thủy sản An Phước tạm ứng tiền dịch vụ cho Công ty Minh Phong Hợp Nhất. Công ty Thủy sản An Phước chuyển 115 triệu đồng cho Long. Tuy nhiên, hành vi này đã bị Công ty Minh Phong Hợp Nhất phát hiện kịp thời, buộc Long phải hoàn trả đầy đủ lại số tiền đã chiếm đoạt.
Ngày 18/5, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT & CV Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hồ Chí Minh đề nghị truy tố Nguyễn Thành Long tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
