Ngày 21-11, sau hai ngày xét xử vụ án “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Tài chính TNHH Một thành viên cao su Việt Nam (gọi tắt Công ty Tài chính cao su Việt Nam), thực hành quyền công tố tại toà, đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh đã đề nghị mức án đối với các bị cáo Phan Minh Anh Ngọc (67 tuổi) nguyên Tổng Giám đốc (TGĐ) mức án từ 10-11 năm tù về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, từ 8-9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, tổng hợp hình phạt chung là từ 18-20 năm tù.

Bị cáo Đặng Thị Kim Anh (62 tuổi, nguyên Kế toán trưởng công ty) bị đề nghị mức án 7-8 năm tù về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và 7-8 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, tổng hợp hình phạt chung từ 14-16 năm tù.

Các bị cáo còn lại: Lê Thanh Trường (35 tuổi, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh công ty) bị đề nghị mức án từ 9-10 năm tù; Trần Như Phương (nguyên Quyền Trưởng phòng Kinh doanh) từ 6-7 năm tù; Lê Mai Phương (32 tuổi, nhân viên công ty), Lê Thanh Phương (36 tuổi, nhân viên công ty) mỗi người từ 2-3 năm tù, cùng về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Riêng bị cáo Hoàng Đức Toàn (35 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng) bị đề nghị từ 4-5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Nguyên Tổng giám đốc Công ty Tài chính cao su Việt Nam tại toà.

Theo cáo trạng, Công ty Tài chính cao su Việt Nam thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam có chức năng vay và cho vay như một tổ chức tín dụng. Tháng 1-2008, HĐQT Công ty Tài chính cao su ra quyết định cho TGĐ tham gia góp 6,6 tỷ đồng tiền vốn vào thành lập Công ty cổ phần Thép Hưng Thịnh (chiếm 11% vốn điều lệ), trong đó quỹ của công ty là 1,3 tỷ đồng và 5,3 tỷ đồng là tiền của cán bộ, công nhân viên... Công ty cử Lê Thanh Trường (Quyền Trưởng phòng Kinh doanh) làm đại diện góp vốn tại Công ty Thép Hưng Thịnh.

Đến cuối năm 2009, tình hình tài chính của Công ty Thép Hưng Thịnh gặp khó khăn do công ty không đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tính đến hết ngày 31-12-2009, Công ty Thép Hưng Thịnh đã bị lỗ 183 tỷ đồng. Do đó, ban lãnh đạo công ty quyết định cơ cấu lại nguồn vốn bằng cách tăng vốn chủ sở hữu.

Sau cuộc họp cổ đông bất thường, công ty quyết định tăng vốn điều lệ từ 60 lên 120 tỷ đồng. Đại diện cho Công ty Tài chính cao su Lê Thanh Trường quyết định tăng vốn của công ty từ 6,6 tỷ đồng lên 46,6 tỷ đồng (tăng 4 triệu cổ phần).

Cuối tháng 5-2013, Công ty Thép Hưng Thịnh bị UBND tỉnh Hà Nam cho ngưng hoạt động do gây ô nhiễm môi trường. Tính đến thời điểm này, công ty đã lỗ luỹ kế lên tới 109 tỷ đồng. Trước đó công ty đã sử dụng toàn bộ tài sản đảm bảo cho hai hợp đồng vay tín dụng 80 tỷ đồng tại Công ty Tài chính cao su Việt Nam. Hiện công ty vẫn còn nợ 80 tỷ đồng tiền gốc và khoảng 33 tỷ đồng tiền lãi không có khả năng thanh toán.

Theo kết quả định giá của công ty thẩm định giá và đại lý thuế Việt Nam, cổ phiếu của Công ty Thép Hưng Thịnh không còn giá trị. Như vậy, toàn bộ số tiền của Công ty Tài chính cao su đầu tư vào không có khả năng thu hồi.

Cũng trong năm 2010-2011, ông Ngọc còn có hàng loạt sai phạm trong việc ký duyệt mua 623.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Chương Dương, mua bán chứng khoán có kỳ hạn cho công ty Kiến Quân, Tô Đình Chiến... Cáo trạng xác định ông Ngọc đã gây thiệt hại cho Công ty Tài chính cao su 83,7 tỷ đồng.

Ngoài hành vi trên, cáo trạng xác định, nguyên TGĐ Công ty Tài chính cao su Việt Nam còn có sai phạm trong việc ký hợp đồng tín dụng và ký duyệt giải ngân cho Công ty Thép Hưng Thịnh vay mà không xem xét khả năng tài chính, khả năng trả nợ... dẫn đến gây thiệt hại cho công ty 59 tỷ đồng.

Liên quan đến hàng loạt sai phạm xảy ra tại Công ty Tài chính cao su Việt Nam, trước đó TAND TP Hồ Chí Minh đưa ông Ngọc ra xét xử và tuyên phạt 6 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Đặng Thị Kim Anh cũng lãnh 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động tín dụng”.

A.Huy