Bằng thủ đoạn gian dối, Trần Văn Tâm; nguyên Giám đốc công ty Lương thực Trà Vinh và đồng phạm đã lập hồ sơ chứng từ khống để che giấu kết quả kinh doanh thua lỗ, bằng cách nâng khống hàng tồn kho, công nợ, mua bán khống hàng hóa, rút tiền sử dụng không đúng mục đích gây thiệt hại gần 127 tỉ đồng.

Thực hiện lệnh bắt Trần Văn Tâm (Áo trắng, đứng giữa bên phải).

Sáu bị can bị Viện KSND tối cao truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Tham ô tài sản” gồm: Trần Văn Tâm, nguyên Giám đốc Công ty Lương thực Trà Vinh; Nguyễn Tấn Vinh, nguyên Trưởng phòng tài chính, kế toán; Phan Văn Hiệp, nguyên Giám đốc Xí nghiệp Cầu Kè; Cao Minh Chiểu, nguyên kế toán; Nguyễn Nhất Thống, nguyên Trưởng phân xưởng Tân An Luông; Cao Tấn Được, nguyên kế toán.

Sáu bị can còn lại bị Viện KSND tối cao truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng là Lê Hoàng Minh, nguyên Giám đốc Xí nghiệp Càng Long; Lê Châu Giang, nguyên kế toán, Phó Giám đốc Xí nghiệp Càng Long; Võ Văn Sen, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Đại Phúc; Hồ Phú Lộc, nguyên Giám đốc Công ty TNHH chế biến lương thực Thanh Nhàn; Nguyễn Thị Liễu, nguyên Kế toán trưởng công ty cổ phần Đại Phúc và Nguyễn Vĩ Long, nguyên Kế toán Xí nghiệp Càng Long.

Theo cáo trạng, Công ty lương thực Trà Vinh là đơn vị hạch toán báo sổ thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam, kinh doanh liên tục thua lỗ.

Từ năm 2012 đến tháng 10-2017, bị can Tâm đã chỉ đạo các nhân viên mua bán hóa đơn hàng hóa khống, lập hồ sơ chứng từ khống để che giấu kết quả kinh doanh thua lỗ, thất thoát tài sản của công ty, nâng khống hàng tồn kho, nâng khống công nợ.

Tâm chỉ đạo lập ký khống hợp đồng mua bán lúa gạo và phụ phẩm các loại với 20 doanh nghiệp, chỉ đạo giám đốc các xí nghiệp phân xưởng ký khống biên bản thỏa thuận gây thiệt hại cho Công ty Lương thực Trà Vinh số tiền trên 127 tỉ đồng.

Đáng chú ý, Tâm còn chỉ đạo cấp dưới lấy hơn 5,1 tỉ của Lương thực Trà Vinh để hợp thức hóa mua 2 căn nhà, sau đó lập ký khống các chứng từ chi mua gạo của các hộ dân để cân đối quỹ tiền mặt, che giấu số tiền bị chiếm đoạt.

Đối với 19 nhân viên kế toán, thủ quỹ Công ty Lương thực Trà Vinh và thủ kho, thu quỹ cùng lãnh đạo các phân xưởng xí nghiệp trực thuộc, có hành vi ký hồ sơ chứng từ khống theo chỉ đạo của cấp trên là trái với Luật kế toán, nhưng cơ quan công an nhận định: số cá nhân này không biết động cơ mục đích, chỉ hiện theo chỉ đạo của Trần Văn Tâm cùng đồng phạm nên sẽ tiếp tục điều tra làm rõ để có căn cứ xử lý.

Cáo trạng còn nêu, hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của một số lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam và cơ quan, đơn vị liên quan.

Tháng 11-2019, Viện KSND tối cao đã phê chuẩn quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định tách vụ án hình sự “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng công ty Lương thực Miền Nam để điều tra, xử lý tiếp.

Đào Minh Khoa