Nhóm bị can phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", gồm: Võ Thành Công, nguyên Giám đốc; Trần Quốc Thống, nguyên Phó Giám đốc; Phạm Xuân Hưng, nguyên Giám đốc Phòng Giao dịch Hoàng Văn Thụ thuộc VAB, chi nhánh Bạc Liêu. Nhóm bị can phạm tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, gồm: Trần Công Thuấn, Đặng Thị Bích Ly, Lê Thị Mỹ Diễm, Võ Anh Trung và Mã Ngọc Kim Chi cùng là nhân viên VAB chi nhánh Bạc Liêu.

Trước đó, ngày 16-9-2015, Viện KSND Tối cao đã có cáo trạng truy tố các bị can trên, và uỷ quyền cho VKSND tỉnh Bạc Liêu thực hành quyền công tố tại phiên toà hình sự sơ thẩm. Tuy nhiên, sau đó cơ quan tố tụng tỉnh Bạc Liêu đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung một số tình tiết chưa được làm rõ trong vụ án. Cho đến nay, cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra sung, đồng thời Viện KSND tối cao đã ra cáo trạng lần 2 truy tố 8 bị can theo 2 tội danh nêu trên.

Cáo trạng nêu rõ, tháng 1-2013, do cần tiền sử dụng mục đích cá nhân nên Võ Thành Công vay 5 tỉ đồng của Trần Thanh Hậu, Kế toán trưởng Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu với lãi suất 9%/tháng.

Đến hạn không có tiền trả, ông Công đã trao đổi việc mượn sổ tiết kiệm của các đại lý xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu đang quản lý nhằm mục đích thế chấp để lấy tiền trả nợ. Ngày 5-8-2013, Công giao cho Trần Quốc Thống đến Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mượn 4 quyển sổ tiết kiệm với lý do để phục vụ cho việc kiểm tra, đối chiếu số dư sổ tiết kiệm.

Ông Công đưa 4 quyển sổ tiết kiệm cho nhân viên dưới quyền và nói đây là khách quen dùng sổ tiết kiệm để cầm cố nên yêu cầu nhân viên làm hồ sơ cho vay 5 tỉ đồng. Sau khi nhân viên làm xong giao lại hồ sơ cho vay, Công đã giả mạo chữ ký người có tên trong hợp đồng rồi đưa hồ sơ cho thủ quỹ chi tiền. Sau đó, Võ Thành Công đã chiếm đoạt số tiền nêu trên để trả nợ cho anh Hậu.

Từ ngày 17-2-2012 đến 20-6-2013, theo “bài” của “sếp”, Trần Quốc Thống đã giao nhân viên dưới quyền lấy tên và thông tin sổ tiết kiệm của khách hàng là đại lý xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu lưu tại VAB chi nhánh Bạc Liêu để cầm cố, lập hồ sơ 10 hợp đồng tín dụng để Thống vay gần 53 tỉ đồng.

Quá trình vay, ông Thống đã lừa dối nhân viên dưới quyền, người cầm cố là khách hàng thân thiết nên các hồ sơ thủ tục đưa cho ông Thống để mang trực tiếp cho khách hàng. Trên thực tế, Thống đã ký giả mạo chữ ký và tên của khách hàng rồi nhận số tiền trên.

Đến thời điểm khởi tố vụ án (tháng 1 năm 2014), bị can Thống đã trả, tất toán được 8 hợp đồng tín dụng với số tiền 40,4 tỉ đồng, còn chiếm đoạt 12,5 tỉ đồng... Đối với Phạm Xuân Hưng cũng tự lập 3 hợp đồng tín dụng và chứng từ liên quan mang tên người khác để Trần Quốc Thống ký giả mạo là khách hàng VIP vay hơn 2,4 tỷ đồng, số tiền này Phạm Xuân Hưng sử dụng riêng.

Cáo trạng xác định các bị can Trần Công Thuấn, Đặng Thị Bích Ly, Lê Thị Mỹ Diễm, Võ Anh Trung và Mã Ngọc Kim Chi là nhân viên tín dụng và thủ quỹ đã vi phạm về việc làm hồ sơ tín dụng, không giao dịch trực tiếp với khách hàng, không có sổ tiết kiệm nhưng vẫn lập Phiếu nhập ngoại bảng tài sản vào máy; không lưu giữ tài sản vào kho quỹ; không chi tiền trực tiếp cho khách hàng; giải ngân không đủ thủ tục...

Đào Minh Khoa