Ngoài ra, Hiền phải hoàn trả số tiền đã lừa đảo hơn 2,9 tỷ đồng cho 38 nạn nhân. Theo cáo trạng, Hiền là người trực tiếp điều hành Công ty TNHH Nam Bình, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng. Lúc đầu, Hiền mua vật liệu xây dựng với giá cao, về bán lại với giá thấp để thu hút khách hàng.

Sau khi đã tạo dựng được mối quan hệ và lòng tin, Hiền yêu cầu khách mua hàng đặt cọc trước để “chốt giá”, sau đó chỉ giao trước một phần hoặc chây ì, không chịu giao hàng. Với phương thức này, từ cuối năm 2011 đến tháng 4/2012, Hiền đã chiếm đoạt tiền tỷ từ các đại lý và khách hàng cá nhân rồi bỏ trốn. Đầu năm 2014, Hiền đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ.

Thân Lai