Các đối tượng này đã sử dụng thủ đoạn thành lập các website: www.tailoc888.comwww.qxia68.comwww.qtrj.ssdh5.comwww.nasdaq666.com huy động vốn bằng tiền mặt, dùng đặt đơn hàng ảo, hưởng hoa hồng từ các ứng dụng mua bán online (Tiki, Lazada, Shopee, Amazone, Taobao, Sendo).

Hình minh họa.

Quá trình thực hiện, các đối tượng cung cấp tài khoản số 04101014973426 mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam (MSB) mang tên Lương Thị Thanh Loan (SN 1974; cư trú: 325/4 Hòa Hảo, phường 4, quận 10, TP Hồ Chí Minh) để các bị hại chuyển tiền vào rồi chiếm đoạt. 

Vụ việc bị phát hiện năm 2020 tại TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Hiện nay, Lương Thị Thanh Loan không có mặt tại địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh yêu cầu đương sự Lương Thị Thanh Loan hoặc ai biết đương sự này đang ở đâu, liên hệ ngay Cơ quan Cảnh sát điều tra (số 459 Trần Hưng Đạo, quận 1, TP Hồ Chí Minh) gặp điều tra viên Lê Văn Sáng (số điện thoại: 0989.681.964) để phối hợp điều tra làm rõ.  


Phú Lữ