Theo điều tra ban đầu, từ năm 2014 đến cuối tháng 10/2015, lợi dụng sơ hở trong khâu quản lý giao hàng của đại lý phân phối bột giặt ABA (tọa lạc khu phố Bình Đáng, phường Bình Hoà, thị xã Thuận An) do anh Lê Trí Hồng (38 tuổi, quê quán Thanh Hoá) làm chủ, Thuỷ và Chung (nhân viên giao hàng) đã thu tiền của khách hàng, bọn chúng không nộp lại cho đại lý của anh Hồng với số tiền 58.177.000đ.

Chúng đã làm giả các giấy tờ, chứng từ ghi nợ của các cửa hàng, tạp hoá bán lẻ để hợp thức hoá việc không nộp tiền cho đại lý

Đ.Mừng